LogoFresh Jobs Ahead
Peninsula
Peninsula
201 – 500 Karyawan
KonsultasiLogistikManufaktur
Peninsula ialah pembekal tenaga marin global yang menyediakan bahan api marin konvensional, biofuel, LNG dan pilihan bahan api rendah karbon yang sedang berkembang kepada pemilik kapal serta pengendali kapal. Operasi bersepadu syarikat merangkumi perolehan dan perdagangan kargo, penyimpanan dan pengadunan, operasi teknikal serta pembekalan bahan api secara fizikal di hab maritim utama. Syarikat menggabungkan pelaksanaan tempatan dengan skala antarabangsa untuk menyokong bekalan bahan api yang boleh dipercayai, pematuhan pelepasan dan peralihan berterusan ke arah perkapalan rendah karbon.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Analis KYC - Hibrida di London

Mendukung kegiatan uji tuntas pihak lawan, penyaringan sanksi, dan penilaian risiko di Peninsula, perusahaan energi kelautan global. Peran hibrida ini berbasis di London.

GBInggris RayaHibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Mendukung uji tuntas pihak lawan dalam proses penerimaan, tinjauan berkala, dan penilaian akibat peristiwa pemicu.
  • Menangani permintaan uji tuntas KYC dan pemangku kepentingan eksternal untuk entitas grup Peninsula di seluruh dunia.
  • Melaksanakan penerimaan, CDD, EDD, tinjauan berkala, dan tinjauan berbasis peristiwa.
  • Melakukan verifikasi identitas, pemetaan UBO, penyaringan sanksi, PEP, dan media negatif, serta membantu penilaian risiko.
  • Mengumpulkan, memvalidasi, dan memelihara dokumentasi KYC serta catatan pihak lawan yang akurat.
  • Memastikan informasi pihak lawan tetap terbaru dalam sistem CRM dan basis data terkait.
  • Meneruskan pengecualian, risiko, kesenjangan data, dan temuan tidak biasa kepada Manajer KYC, tim Legal, atau pemangku kepentingan senior.
  • Menyiapkan penilaian risiko dan ringkasan uji tuntas.
  • Membantu memelihara alur kerja KYC, daftar periksa, templat, struktur pengarsipan, dan dokumentasi proses.
  • Memantau kasus dan mendukung SLA departemen melalui pengelolaan serta penentuan prioritas kasus yang efektif.
  • Memperbarui prosedur dan dokumentasi KYC sebagai tanggapan terhadap perubahan peraturan dan kebijakan.
  • Menanggapi pertanyaan KYC internal serta bekerja sama dengan pihak lawan dan tim internal untuk menyelesaikan masalah uji tuntas.
  • Memelihara catatan yang terorganisasi dan dapat diaudit sesuai dengan persyaratan retensi.

Persyaratan

  • Gelar sarjana atau kombinasi kualifikasi dan pengalaman yang setara.
  • Perhatian kuat terhadap detail, kemampuan analitis, dan keterampilan riset.
  • Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang jelas serta efektif.
  • Keterampilan interpersonal yang baik dan kemampuan membangun hubungan kerja yang positif.
  • Keterampilan organisasi yang kuat dengan kemampuan mengelola berbagai prioritas.
  • Rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, dan pendekatan proaktif dalam pemecahan masalah.
  • Mampu bekerja secara mandiri sekaligus berkontribusi secara efektif dalam tim.
  • Menguasai Microsoft Office, terutama Excel dan Word.
  • Mampu bekerja dari kantor London setidaknya tiga hari per minggu.
  • Pengetahuan tentang Microsoft Power Automate, SharePoint, dan Microsoft Forms diutamakan.
  • Kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Spanyol, diutamakan.

Lowongan Terkait