Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên cao cấp về tội phạm tài chính toàn cầu - Charlotte, làm việc tại văn phòng
Hỗ trợ khuôn khổ phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu của Bank of America, bao gồm rửa tiền, lệnh trừng phạt, tuân thủ chống gian lận và rủi ro vận hành. Công việc bao gồm quản lý chính sách, giám sát, báo cáo, kiểm thử và khắc phục.
Mô tả
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng chống rửa tiền, tuân thủ lệnh trừng phạt kinh tế, tuân thủ chống gian lận và quản lý rủi ro vận hành.
- Hỗ trợ lãnh đạo bộ phận Tội phạm Tài chính Toàn cầu xác định, báo cáo và giảm thiểu rủi ro tuân thủ cũng như rủi ro vận hành.
- Xây dựng và duy trì các chính sách, tiêu chuẩn thuộc phạm vi phụ trách của bộ phận Tội phạm Tài chính.
- Rà soát các chính sách và tiêu chuẩn thuộc phạm vi phụ trách của các Đơn vị Tuyến đầu và Chức năng Kiểm soát để bảo đảm bao quát rủi ro pháp lý và vận hành.
- Hỗ trợ báo cáo độc lập về rủi ro tội phạm tài chính cho các lãnh đạo cấp cao.
- Theo dõi các diễn biến pháp lý và tư vấn lãnh đạo doanh nghiệp về việc cập nhật chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và quy trình vận hành.
- Đóng góp vào việc lập kế hoạch bao quát rủi ro, giám sát độc lập, kiểm thử và đánh giá rủi ro.
- Báo cáo và chuyển cấp các rủi ro tuân thủ tội phạm tài chính và rủi ro vận hành thông qua các quy trình quản trị, ủy ban quản lý hoặc ủy ban hội đồng quản trị.
- Xác định, tổng hợp, báo cáo và chuyển cấp các nhu cầu khắc phục, phát hiện mang tính chuyên đề và cải tiến kiểm soát.
- Đánh giá các sự kiện tổn thất vận hành nội bộ và bên ngoài, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục.
- Hỗ trợ quản lý lực lượng lao động hằng ngày bằng cách lập lịch hoạt động ngoại tuyến trong NICE IEX, xử lý yêu cầu tiếp nhận trên SharePoint và quản lý các giao dịch trên Agent Webstation.
Yêu cầu
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm về nghiệp vụ và chức năng.
- Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc cơ quan chính phủ liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có hai năm kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính.
- Quen thuộc với nền tảng NICE IEX.
- Quen thuộc với ứng dụng Management of Cases (MOC).
- Kỹ năng tư duy phản biện.
- Kinh nghiệm giám sát, theo dõi và kiểm thử.
- Kiến thức về tuân thủ pháp lý.
- Kinh nghiệm quản lý rủi ro.
- Kinh nghiệm quản lý vấn đề.
- Kinh nghiệm quản lý chính sách, quy trình và hướng dẫn.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt.
- Kỹ năng huấn luyện.
- Kinh nghiệm lập báo cáo.
- Kinh nghiệm phát triển nhân tài.
Phúc lợi
- Chế độ phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt.
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính.
- Cơ hội học hỏi, phát triển và tạo ra ảnh hưởng.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Tính linh hoạt khi làm việc tại văn phòng tùy theo trách nhiệm cụ thể của vai trò và nhu cầu kinh doanh.