
Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก - ชาร์ลอตต์ ทำงานที่สำนักงาน
สนับสนุนกรอบงานด้านอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกของ Bank of America ครอบคลุมการฟอกเงิน มาตรการคว่ำบาตร การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บทบาทนี้ครอบคลุมการจัดการนโยบาย การติดตาม การรายงาน การทดสอบ และการแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียด
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- ช่วยผู้นำฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกในการระบุ ยกระดับ และลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- จัดทำและดูแลนโยบายและมาตรฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายอาชญากรรมทางการเงิน
- ทบทวนนโยบายและมาตรฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานแนวหน้าและหน่วยงานควบคุม เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนการรายงานความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินโดยอิสระต่อผู้นำระดับสูง
- ติดตามพัฒนาการด้านกฎระเบียบและให้คำแนะนำแก่ผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และกระบวนการ
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการครอบคลุมความเสี่ยง การติดตามโดยอิสระ การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยง
- ยกระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการผ่านกระบวนการกำกับดูแล คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
- ระบุ รวบรวม รายงาน และยกระดับความต้องการในการแก้ไข ข้อค้นพบเชิงประเด็น และการปรับปรุงการควบคุม
- ประเมินเหตุการณ์ความสูญเสียด้านปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก และจัดทำแผนการแก้ไข
- สนับสนุนการบริหารจัดการกำลังคนประจำวันด้วยการจัดตารางกิจกรรมนอกสายงานใน NICE IEX ประมวลผลคำขอรับเรื่องผ่าน SharePoint และจัดการธุรกรรมใน Agent Webstation
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและการทำงานอย่างน้อยห้าปี
- วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการทางการเงินหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินสองปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม NICE IEX
- คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Management of Cases (MOC)
- มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
- มีประสบการณ์ด้านการติดตาม การเฝ้าระวัง และการทดสอบ
- มีความรู้ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎระเบียบ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการประเด็นปัญหา
- มีประสบการณ์ในการจัดการนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
- มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี
- มีทักษะด้านการโค้ช
- มีประสบการณ์ด้านการรายงาน
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ
- สวัสดิการที่เหมาะสม แข่งขันได้ และยืดหยุ่น
- ทรัพยากรสนับสนุนสุขภาวะทางกาย อารมณ์ และการเงิน
- โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และสร้างผลกระทบ
- โอกาสในการพัฒนาสายอาชีพ
- ความยืดหยุ่นในการทำงานที่สำนักงานตามความรับผิดชอบเฉพาะของบทบาทและความต้องการทางธุรกิจ