Bank of America
Bank of America
Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก - ชาร์ลอตต์ ทำงานที่สำนักงาน

สนับสนุนกรอบงานด้านอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกของ Bank of America ครอบคลุมการฟอกเงิน มาตรการคว่ำบาตร การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บทบาทนี้ครอบคลุมการจัดการนโยบาย การติดตาม การรายงาน การทดสอบ และการแก้ไขปรับปรุง

รายละเอียด

  • สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • ช่วยผู้นำฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกในการระบุ ยกระดับ และลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • จัดทำและดูแลนโยบายและมาตรฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายอาชญากรรมทางการเงิน
  • ทบทวนนโยบายและมาตรฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานแนวหน้าและหน่วยงานควบคุม เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน
  • สนับสนุนการรายงานความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินโดยอิสระต่อผู้นำระดับสูง
  • ติดตามพัฒนาการด้านกฎระเบียบและให้คำแนะนำแก่ผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และกระบวนการ
  • มีส่วนร่วมในการวางแผนการครอบคลุมความเสี่ยง การติดตามโดยอิสระ การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยง
  • ยกระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการผ่านกระบวนการกำกับดูแล คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
  • ระบุ รวบรวม รายงาน และยกระดับความต้องการในการแก้ไข ข้อค้นพบเชิงประเด็น และการปรับปรุงการควบคุม
  • ประเมินเหตุการณ์ความสูญเสียด้านปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก และจัดทำแผนการแก้ไข
  • สนับสนุนการบริหารจัดการกำลังคนประจำวันด้วยการจัดตารางกิจกรรมนอกสายงานใน NICE IEX ประมวลผลคำขอรับเรื่องผ่าน SharePoint และจัดการธุรกรรมใน Agent Webstation

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและการทำงานอย่างน้อยห้าปี
  • วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์เทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการทางการเงินหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินสองปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม NICE IEX
  • คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Management of Cases (MOC)
  • มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
  • มีประสบการณ์ด้านการติดตาม การเฝ้าระวัง และการทดสอบ
  • มีความรู้ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎระเบียบ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการประเด็นปัญหา
  • มีประสบการณ์ในการจัดการนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
  • มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี
  • มีทักษะด้านการโค้ช
  • มีประสบการณ์ด้านการรายงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

สวัสดิการ

  • สวัสดิการที่เหมาะสม แข่งขันได้ และยืดหยุ่น
  • ทรัพยากรสนับสนุนสุขภาวะทางกาย อารมณ์ และการเงิน
  • โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และสร้างผลกระทบ
  • โอกาสในการพัฒนาสายอาชีพ
  • ความยืดหยุ่นในการทำงานที่สำนักงานตามความรับผิดชอบเฉพาะของบทบาทและความต้องการทางธุรกิจ