Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Specjalista ds. globalnych przestępstw finansowych — Charlotte, praca stacjonarna
Wsparcie globalnych ram przeciwdziałania przestępstwom finansowym w Bank of America w obszarach prania pieniędzy, sankcji, zgodności w zakresie oszustw i ryzyka operacyjnego. Rola obejmuje zarządzanie politykami, monitorowanie, raportowanie, testowanie i działania naprawcze.
Opis
- Pomagać we wdrażaniu praktyk dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcji gospodarczych, zgodności w zakresie oszustw i ryzyka operacyjnego.
- Wspierać liderów ds. globalnych przestępstw finansowych w identyfikowaniu, eskalowaniu i ograniczaniu ryzyka związanego ze zgodnością i ryzyka operacyjnego.
- Tworzyć i utrzymywać polityki oraz standardy należące do obszaru przestępstw finansowych.
- Przeglądać polityki i standardy należące do jednostek pierwszej linii oraz funkcji kontrolnych pod kątem pokrycia ryzyka regulacyjnego i operacyjnego.
- Wspierać niezależne raportowanie ryzyka przestępstw finansowych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla.
- Śledzić zmiany regulacyjne i doradzać liderom biznesowym w zakresie aktualizacji polityk, standardów, procedur i procesów.
- Uczestniczyć w planowaniu pokrycia ryzyka, niezależnym monitorowaniu, testowaniu i ocenach ryzyka.
- Eskalować ryzyko związane ze zgodnością w zakresie przestępstw finansowych i ryzyko operacyjne za pośrednictwem procesów zarządzania oraz komitetów kierownictwa lub zarządu.
- Identyfikować, konsolidować, raportować i eskalować potrzeby działań naprawczych, ustalenia tematyczne oraz usprawnienia kontroli.
- Oceniać wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia skutkujące stratami operacyjnymi oraz opracowywać plany działań naprawczych.
- Zapewniać codzienne wsparcie w zarządzaniu personelem poprzez planowanie aktywności offline w NICE IEX, przetwarzanie zgłoszeń przychodzących w SharePoint i zarządzanie transakcjami w Agent Webstation.
Wymagania
- Co najmniej pięć lat doświadczenia biznesowego i funkcjonalnego.
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie.
- Preferowane doświadczenie w usługach finansowych lub powiązanej jednostce rządowej.
- Preferowane dwa lata doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych.
- Znajomość platformy NICE IEX.
- Znajomość aplikacji Management of Cases (MOC).
- Umiejętność krytycznego myślenia.
- Doświadczenie w monitorowaniu, nadzorze i testowaniu.
- Znajomość wymogów zgodności regulacyjnej.
- Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem.
- Doświadczenie w zarządzaniu problemami.
- Doświadczenie w zarządzaniu politykami, procedurami i wytycznymi.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej.
- Umiejętności coachingowe.
- Doświadczenie w raportowaniu.
- Doświadczenie w rozwijaniu talentów.
Benefity
- Przystępne cenowo, konkurencyjne i elastyczne świadczenia.
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy.
- Możliwości nauki, rozwoju i wywierania wpływu.
- Możliwości rozwoju kariery.
- Elastyczność pracy w biurze zależna od obowiązków związanych z daną rolą i potrzeb biznesowych.