Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Specialista globale in crimini finanziari - Charlotte, in sede
Supportare il framework globale di Bank of America per la gestione dei crimini finanziari in materia di riciclaggio di denaro, sanzioni, conformità antifrode e rischio operativo. Il ruolo comprende la gestione delle policy, il monitoraggio, la reportistica, i test e la remediation.
Descrizione
- Contribuire all’attuazione delle pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro, sanzioni economiche, conformità antifrode e rischio operativo.
- Supportare i responsabili globali dei crimini finanziari nell’identificazione, nell’escalation e nella mitigazione dei rischi di conformità e operativi.
- Creare e mantenere le policy e gli standard di competenza della funzione Crimini finanziari.
- Esaminare le policy e gli standard di competenza delle unità di prima linea e delle funzioni di controllo per garantire la copertura dei rischi normativi e operativi.
- Supportare la reportistica indipendente sui rischi di crimini finanziari destinata ai dirigenti senior.
- Monitorare gli sviluppi normativi e consigliare i responsabili aziendali sugli aggiornamenti a policy, standard, procedure e processi.
- Contribuire alla pianificazione della copertura dei rischi, al monitoraggio indipendente, ai test e alle valutazioni dei rischi.
- Portare all’attenzione i rischi di conformità e operativi relativi ai crimini finanziari attraverso i processi di governance e i comitati di gestione o del consiglio di amministrazione.
- Identificare, consolidare, segnalare e portare all’attenzione le esigenze di remediation, i risultati tematici e i miglioramenti dei controlli.
- Valutare gli eventi di perdita operativa interni ed esterni e sviluppare piani di remediation.
- Fornire supporto quotidiano alla gestione della forza lavoro programmando le attività offline in NICE IEX, elaborando le richieste ricevute tramite SharePoint e gestendo le transazioni in Agent Webstation.
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza aziendale e funzionale.
- Laurea o esperienza equivalente.
- È preferibile avere esperienza nei servizi finanziari o presso un ente governativo correlato.
- È preferibile avere due anni di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari.
- Familiarità con la piattaforma NICE IEX.
- Familiarità con l’applicazione Management of Cases (MOC).
- Capacità di pensiero critico.
- Esperienza nel monitoraggio, nella sorveglianza e nei test.
- Conoscenza della conformità normativa.
- Esperienza nella gestione dei rischi.
- Esperienza nella gestione delle problematiche.
- Esperienza nella gestione di policy, procedure e linee guida.
- Ottime capacità di comunicazione scritta.
- Capacità di coaching.
- Esperienza nella reportistica.
- Esperienza nello sviluppo dei talenti.
Benefit
- Benefit accessibili, competitivi e flessibili.
- Risorse a supporto del benessere fisico, emotivo e finanziario.
- Opportunità di imparare, crescere e avere un impatto.
- Opportunità di sviluppo professionale.
- Flessibilità di lavoro in ufficio in base alle responsabilità specifiche del ruolo e alle esigenze aziendali.