O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Especialista Global em Crimes Financeiros - Charlotte, presencial
Apoiar a estrutura global de crimes financeiros do Bank of America nas áreas de lavagem de dinheiro, sanções, conformidade contra fraudes e risco operacional. A função abrange gestão de políticas, monitoramento, relatórios, testes e remediação.
Descrição
- Ajudar a executar práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções econômicas, conformidade contra fraudes e risco operacional.
- Apoiar os líderes de Crimes Financeiros Globais na identificação, escalonamento e mitigação de riscos de conformidade e operacionais.
- Criar e manter políticas e padrões sob responsabilidade da área de Crimes Financeiros.
- Revisar políticas e padrões sob responsabilidade das Unidades de Primeira Linha e das Funções de Controle quanto à cobertura de riscos regulatórios e operacionais.
- Apoiar relatórios independentes sobre riscos de crimes financeiros para a alta liderança.
- Acompanhar desenvolvimentos regulatórios e orientar líderes de negócio sobre atualizações de políticas, padrões, procedimentos e processos.
- Contribuir para o planejamento da cobertura de riscos, o monitoramento independente, os testes e as avaliações de risco.
- Escalonar riscos de conformidade e operacionais relacionados a crimes financeiros por meio de processos de governança e comitês de gestão ou do conselho.
- Identificar, consolidar, reportar e escalar necessidades de remediação, constatações temáticas e aprimoramentos de controles.
- Avaliar eventos de perdas operacionais internas e externas e desenvolver planos de remediação.
- Fornecer suporte diário à gestão da força de trabalho, programando atividades offline no NICE IEX, processando solicitações recebidas pelo SharePoint e gerenciando transações no Agent Webstation.
Requisitos
- Pelo menos cinco anos de experiência empresarial e funcional.
- Graduação ou experiência equivalente.
- É preferível ter experiência em serviços financeiros ou em uma entidade governamental relacionada.
- É preferível ter dois anos de experiência em investigações de crimes financeiros.
- Familiaridade com a plataforma NICE IEX.
- Familiaridade com o aplicativo Management of Cases (MOC).
- Habilidades de pensamento crítico.
- Experiência com monitoramento, vigilância e testes.
- Conhecimento de conformidade regulatória.
- Experiência em gestão de riscos.
- Experiência em gestão de problemas.
- Experiência na gestão de políticas, procedimentos e diretrizes.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita.
- Habilidades de coaching.
- Experiência com relatórios.
- Experiência em desenvolvimento de talentos.
Benefícios
- Benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis.
- Recursos de apoio ao bem-estar físico, emocional e financeiro.
- Oportunidades para aprender, crescer e causar impacto.
- Oportunidades de desenvolvimento profissional.
- Flexibilidade para trabalhar no escritório conforme as responsabilidades específicas da função e as necessidades do negócio.