Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Специалист по глобальным финансовым преступлениям — Шарлотт, работа в офисе
Участие в реализации глобальной системы противодействия финансовым преступлениям Bank of America в областях отмывания денег, соблюдения санкций, противодействия мошенничеству и операционных рисков. Работа включает управление политиками, мониторинг, отчетность, тестирование и устранение выявленных проблем.
Описание
- Помогать реализовывать практики противодействия отмыванию денег, соблюдения экономических санкций, противодействия мошенничеству и управления операционными рисками.
- Помогать руководителям направления глобального противодействия финансовым преступлениям выявлять, эскалировать и снижать комплаенс- и операционные риски.
- Разрабатывать и поддерживать политики и стандарты, находящиеся в ведении направления финансовых преступлений.
- Проверять политики и стандарты, находящиеся в ведении подразделений первого уровня и контрольных функций, на предмет охвата регуляторных и операционных рисков.
- Поддерживать независимую отчетность о рисках финансовых преступлений для руководителей высшего звена.
- Отслеживать изменения в регулировании и консультировать руководителей бизнеса по обновлению политик, стандартов, процедур и процессов.
- Участвовать в планировании охвата рисков, независимом мониторинге, тестировании и оценке рисков.
- Эскалировать комплаенс- и операционные риски, связанные с финансовыми преступлениями, через процессы корпоративного управления, а также комитеты руководства или совета директоров.
- Выявлять, консолидировать, отражать в отчетности и эскалировать потребности в устранении проблем, тематические выводы и улучшения контрольных процедур.
- Оценивать внутренние и внешние события операционных потерь и разрабатывать планы устранения проблем.
- Оказывать ежедневную поддержку управлению рабочей силой: планировать офлайн-активности в NICE IEX, обрабатывать входящие запросы в SharePoint и управлять операциями в Agent Webstation.
Требования
- Не менее пяти лет опыта работы в бизнес- и функциональных направлениях.
- Степень бакалавра или эквивалентный опыт.
- Предпочтителен опыт работы в сфере финансовых услуг или в соответствующем государственном учреждении.
- Предпочтителен двухлетний опыт расследований финансовых преступлений.
- Знание платформы NICE IEX.
- Знание приложения Management of Cases (MOC).
- Навыки критического мышления.
- Опыт мониторинга, надзора и тестирования.
- Знание требований регуляторного комплаенса.
- Опыт управления рисками.
- Опыт управления проблемами.
- Опыт управления политиками, процедурами и руководствами.
- Отличные навыки письменной коммуникации.
- Навыки коучинга.
- Опыт подготовки отчетности.
- Опыт развития талантов.
Преимущества
- Доступные, конкурентоспособные и гибкие льготы.
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия.
- Возможности учиться, развиваться и влиять на результат.
- Возможности карьерного развития.
- Гибкий формат работы в офисе в зависимости от обязанностей конкретной роли и потребностей бизнеса.