Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Specialist wereldwijde financiële criminaliteit – Charlotte, op kantoor
Ondersteun het wereldwijde kader voor financiële criminaliteit van Bank of America op het gebied van witwassen, sancties, fraudebestrijding en operationeel risico. De functie omvat beleidsbeheer, monitoring, rapportage, testen en herstelmaatregelen.
Beschrijving
- Ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen tegen witwassen, economische sancties, fraudebestrijding en operationele risico’s.
- Leidinggevenden voor wereldwijde financiële criminaliteit ondersteunen bij het identificeren, escaleren en beperken van compliance- en operationele risico’s.
- Beleid en standaarden opstellen en onderhouden die onder Financial Crimes vallen.
- Beleid en standaarden van Front Line Units en Control Functions beoordelen op de dekking van regelgevende en operationele risico’s.
- Onafhankelijke rapportage over risico’s op het gebied van financiële criminaliteit voor senior leiders ondersteunen.
- Regelgevende ontwikkelingen volgen en bedrijfsleiders adviseren over updates van beleid, standaarden, procedures en processen.
- Bijdragen aan de planning van risicodekking, onafhankelijke monitoring, testen en risicobeoordelingen.
- Compliance- en operationele risico’s op het gebied van financiële criminaliteit escaleren via governanceprocessen en management- of bestuurscommissies.
- Behoeften aan herstelmaatregelen, thematische bevindingen en verbeteringen van beheersmaatregelen identificeren, bundelen, rapporteren en escaleren.
- Interne en externe operationele verliesgebeurtenissen beoordelen en herstelplannen ontwikkelen.
- Dagelijkse ondersteuning bieden voor workforce management door offlineactiviteiten in NICE IEX in te plannen, inkomende verzoeken via SharePoint te verwerken en transacties in Agent Webstation te beheren.
Vereisten
- Minimaal vijf jaar bedrijfs- en functionele ervaring.
- Bacheloropleiding of gelijkwaardige ervaring.
- Ervaring in de financiële dienstverlening of bij een verwante overheidsinstantie is een pré.
- Twee jaar ervaring met onderzoeken naar financiële criminaliteit is een pré.
- Bekendheid met het NICE IEX-platform.
- Bekendheid met de Management of Cases (MOC)-applicatie.
- Vermogen om kritisch te denken.
- Ervaring met monitoring, surveillance en testen.
- Kennis van regelgeving en compliance.
- Ervaring met risicomanagement.
- Ervaring met issuemanagement.
- Ervaring met het beheren van beleid, procedures en richtlijnen.
- Sterke schriftelijke communicatieve vaardigheden.
- Coachingvaardigheden.
- Ervaring met rapportage.
- Ervaring met talentontwikkeling.
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden.
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn.
- Mogelijkheden om te leren, te groeien en impact te maken.
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.
- Flexibiliteit om op kantoor te werken, afhankelijk van de rolgebonden verantwoordelijkheden en zakelijke behoeften.