Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фахівець із глобальних фінансових злочинів — Шарлотт, робота в офісі
Участь у реалізації глобальної системи протидії фінансовим злочинам Bank of America у сферах відмивання коштів, дотримання санкцій, протидії шахрайству та операційних ризиків. Робота охоплює управління політиками, моніторинг, звітність, тестування та усунення виявлених проблем.
Опис
- Допомагати реалізовувати практики протидії відмиванню коштів, дотримання економічних санкцій, протидії шахрайству та управління операційними ризиками.
- Допомагати керівникам напряму глобальної протидії фінансовим злочинам виявляти, ескалувати та зменшувати комплаєнс- і операційні ризики.
- Розробляти й підтримувати політики та стандарти, що належать до сфери відповідальності напряму фінансових злочинів.
- Перевіряти політики та стандарти, що належать до сфери відповідальності підрозділів першої лінії та контрольних функцій, на предмет охоплення регуляторних і операційних ризиків.
- Підтримувати незалежну звітність про ризики фінансових злочинів для керівників вищої ланки.
- Відстежувати зміни в регулюванні та консультувати керівників бізнесу щодо оновлення політик, стандартів, процедур і процесів.
- Брати участь у плануванні охоплення ризиків, незалежному моніторингу, тестуванні та оцінюванні ризиків.
- Ескалувати комплаєнс- і операційні ризики, пов’язані з фінансовими злочинами, через процеси корпоративного управління, а також комітети керівництва чи ради директорів.
- Виявляти, консолідувати, відображати у звітності та ескалувати потреби в усуненні проблем, тематичні висновки й удосконалення контролів.
- Оцінювати внутрішні та зовнішні події операційних збитків і розробляти плани усунення проблем.
- Надавати щоденну підтримку управлінню робочою силою: планувати офлайн-активності в NICE IEX, обробляти вхідні запити в SharePoint і керувати операціями в Agent Webstation.
Вимоги
- Щонайменше п’ять років досвіду роботи в бізнес- і функціональних напрямах.
- Ступінь бакалавра або еквівалентний досвід.
- Бажаний досвід роботи у сфері фінансових послуг або у відповідній державній установі.
- Бажаний дворічний досвід розслідувань фінансових злочинів.
- Знання платформи NICE IEX.
- Знання застосунку Management of Cases (MOC).
- Навички критичного мислення.
- Досвід моніторингу, нагляду та тестування.
- Знання вимог регуляторного комплаєнсу.
- Досвід управління ризиками.
- Досвід управління проблемами.
- Досвід управління політиками, процедурами та настановами.
- Відмінні навички письмової комунікації.
- Навички коучингу.
- Досвід підготовки звітності.
- Досвід розвитку талантів.
Переваги
- Доступні, конкурентоспроможні та гнучкі пільги.
- Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту.
- Можливості навчатися, розвиватися та впливати на результат.
- Можливості кар’єрного розвитку.
- Гнучкий формат роботи в офісі залежно від обов’язків конкретної ролі та потреб бізнесу.