Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Specialista na globální finanční kriminalitu — Charlotte, práce v kanceláři
Podpora globálního rámce Bank of America pro boj proti finanční kriminalitě v oblastech praní špinavých peněz, sankcí, dodržování pravidel v oblasti podvodů a operačních rizik. Role zahrnuje správu zásad, monitoring, reporting, testování a nápravná opatření.
Popis
- Pomáhat s prováděním postupů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, ekonomických sankcí, dodržování pravidel v oblasti podvodů a řízení operačních rizik.
- Pomáhat vedoucím pracovníkům globálního oddělení finanční kriminality identifikovat, eskalovat a zmírňovat rizika v oblasti compliance a operační rizika.
- Vytvářet a udržovat zásady a standardy ve správě oddělení finanční kriminality.
- Prověřovat zásady a standardy ve správě útvarů první linie a kontrolních funkcí z hlediska pokrytí regulatorních a operačních rizik.
- Podporovat nezávislý reporting rizik finanční kriminality pro vedoucí pracovníky.
- Sledovat regulatorní vývoj a radit vedoucím pracovníkům podniku ohledně aktualizací zásad, standardů, postupů a procesů.
- Podílet se na plánování pokrytí rizik, nezávislém monitoringu, testování a hodnocení rizik.
- Esk alovat rizika v oblasti compliance týkající se finanční kriminality a operační rizika prostřednictvím procesů správy a řídicích nebo dozorčích výborů.
- Identifikovat, konsolidovat, reportovat a eskalovat potřeby nápravných opatření, tematická zjištění a zdokonalení kontrol.
- Vyhodnocovat interní i externí události operačních ztrát a vytvářet plány nápravných opatření.
- Poskytovat každodenní podporu řízení pracovní síly plánováním offline aktivit v NICE IEX, zpracováním příchozích požadavků v SharePointu a správou transakcí v Agent Webstation.
Požadavky
- Nejméně pět let obchodních a funkčních zkušeností.
- Bakalářské vzdělání nebo rovnocenná praxe.
- Zkušenost z oblasti finančních služeb nebo souvisejícího státního orgánu je výhodou.
- Dva roky zkušeností s vyšetřováním finanční kriminality jsou výhodou.
- Znalost platformy NICE IEX.
- Znalost aplikace Management of Cases (MOC).
- Schopnost kritického myšlení.
- Zkušenosti s monitoringem, dohledem a testováním.
- Znalost regulatorních požadavků v oblasti compliance.
- Zkušenosti s řízením rizik.
- Zkušenosti s řízením problémů.
- Zkušenosti se správou zásad, postupů a pokynů.
- Velmi dobré písemné komunikační dovednosti.
- Koučovací dovednosti.
- Zkušenosti s reportingem.
- Zkušenosti s rozvojem talentů.
Benefity
- Cenově dostupné, konkurenceschopné a flexibilní benefity.
- Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu.
- Příležitosti učit se, růst a mít dopad.
- Příležitosti pro kariérní rozvoj.
- Flexibilita práce v kanceláři podle povinností konkrétní role a potřeb podniku.