Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Spesialis Kejahatan Keuangan Global - Charlotte, Bekerja di Kantor
Mendukung kerangka kerja kejahatan keuangan global Bank of America yang mencakup pencucian uang, sanksi, kepatuhan terhadap penipuan, dan risiko operasional. Peran ini mencakup pengelolaan kebijakan, pemantauan, pelaporan, pengujian, dan remediasi.
Deskripsi
- Membantu melaksanakan praktik pencucian uang, sanksi ekonomi, kepatuhan terhadap penipuan, dan risiko operasional.
- Membantu pimpinan Kejahatan Keuangan Global dalam mengidentifikasi, meningkatkan eskalasi, dan memitigasi risiko kepatuhan serta operasional.
- Membuat dan memelihara kebijakan serta standar yang menjadi tanggung jawab fungsi Kejahatan Keuangan.
- Meninjau kebijakan dan standar yang menjadi tanggung jawab Unit Lini Depan dan Fungsi Pengendalian untuk memastikan cakupan risiko regulasi dan operasional.
- Mendukung pelaporan risiko kejahatan keuangan secara independen kepada pimpinan senior.
- Memantau perkembangan regulasi dan memberikan saran kepada pimpinan bisnis mengenai pembaruan kebijakan, standar, prosedur, dan proses.
- Berkontribusi pada perencanaan cakupan risiko, pemantauan independen, pengujian, dan penilaian risiko.
- Meningkatkan eskalasi risiko kepatuhan kejahatan keuangan dan risiko operasional melalui proses tata kelola serta komite manajemen atau dewan.
- Mengidentifikasi, mengonsolidasikan, melaporkan, dan meningkatkan eskalasi kebutuhan remediasi, temuan tematik, serta penyempurnaan pengendalian.
- Mengevaluasi peristiwa kerugian operasional internal dan eksternal serta menyusun rencana remediasi.
- Memberikan dukungan manajemen tenaga kerja harian dengan menjadwalkan aktivitas offline di NICE IEX, memproses permintaan masuk SharePoint, dan mengelola transaksi Agent Webstation.
Persyaratan
- Pengalaman bisnis dan fungsional setidaknya lima tahun.
- Gelar sarjana atau pengalaman yang setara.
- Pengalaman di bidang jasa keuangan atau lembaga pemerintah terkait lebih diutamakan.
- Pengalaman dua tahun dalam investigasi kejahatan keuangan lebih diutamakan.
- Familiar dengan platform NICE IEX.
- Familiar dengan aplikasi Management of Cases (MOC).
- Keterampilan berpikir kritis.
- Pengalaman dalam pemantauan, pengawasan, dan pengujian.
- Pengetahuan tentang kepatuhan regulasi.
- Pengalaman dalam manajemen risiko.
- Pengalaman dalam manajemen isu.
- Pengalaman mengelola kebijakan, prosedur, dan pedoman.
- Keterampilan komunikasi tertulis yang kuat.
- Keterampilan coaching.
- Pengalaman dalam pelaporan.
- Pengalaman dalam pengembangan talenta.
Tunjangan
- Manfaat yang terjangkau, kompetitif, dan fleksibel.
- Sumber daya yang mendukung kesehatan fisik, emosional, dan finansial.
- Kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan dampak.
- Kesempatan pengembangan karier.
- Fleksibilitas bekerja di kantor berdasarkan tanggung jawab khusus peran dan kebutuhan bisnis.