Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Especialista global en delitos financieros - Charlotte, presencial
Apoyar el marco global de delitos financieros de Bank of America en materia de blanqueo de capitales, sanciones, cumplimiento contra el fraude y riesgo operativo. El puesto abarca la gestión de políticas, el monitoreo, los informes, las pruebas y la remediación.
Descripción
- Ayudar a ejecutar prácticas de prevención del blanqueo de capitales, sanciones económicas, cumplimiento contra el fraude y riesgo operativo.
- Asistir a los responsables de Delitos Financieros Globales en la identificación, escalamiento y mitigación de riesgos de cumplimiento y operativos.
- Crear y mantener las políticas y normas responsabilidad del área de Delitos Financieros.
- Revisar las políticas y normas responsabilidad de las Unidades de Primera Línea y las Funciones de Control para garantizar la cobertura de los riesgos regulatorios y operativos.
- Apoyar la elaboración independiente de informes sobre riesgos de delitos financieros para la alta dirección.
- Seguir la evolución normativa y asesorar a los líderes empresariales sobre actualizaciones de políticas, normas, procedimientos y procesos.
- Contribuir a la planificación de la cobertura de riesgos, el monitoreo independiente, las pruebas y las evaluaciones de riesgos.
- Escalar los riesgos de cumplimiento y operativos relacionados con delitos financieros mediante procesos de gobierno y comités de dirección o del consejo.
- Identificar, consolidar, informar y escalar las necesidades de remediación, los hallazgos temáticos y las mejoras de controles.
- Evaluar eventos de pérdidas operativas internas y externas y desarrollar planes de remediación.
- Brindar apoyo diario a la gestión de personal mediante la programación de actividades fuera de línea en NICE IEX, el procesamiento de solicitudes recibidas en SharePoint y la gestión de transacciones en Agent Webstation.
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia empresarial y funcional.
- Título universitario o experiencia equivalente.
- Se prefiere experiencia en servicios financieros o en una entidad gubernamental relacionada.
- Se prefieren dos años de experiencia en investigaciones de delitos financieros.
- Familiaridad con la plataforma NICE IEX.
- Familiaridad con la aplicación Management of Cases (MOC).
- Capacidad de pensamiento crítico.
- Experiencia en monitoreo, vigilancia y pruebas.
- Conocimientos de cumplimiento normativo.
- Experiencia en gestión de riesgos.
- Experiencia en gestión de incidencias.
- Experiencia en la gestión de políticas, procedimientos y directrices.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita.
- Habilidades de coaching.
- Experiencia en elaboración de informes.
- Experiencia en desarrollo del talento.
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles.
- Recursos para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero.
- Oportunidades para aprender, crecer y generar impacto.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
- Flexibilidad para trabajar en la oficina según las responsabilidades específicas del puesto y las necesidades del negocio.