Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Specialist inom globala ekonomiska brott – Charlotte, på plats
Stöd Bank of Americas ramverk för globala ekonomiska brott inom penningtvätt, sanktioner, bedrägeriefterlevnad och operativ risk. Rollen omfattar policyhantering, övervakning, rapportering, tester och åtgärdsarbete.
Beskrivning
- Bidra till att genomföra arbetssätt för penningtvätt, ekonomiska sanktioner, bedrägeriefterlevnad och operativ risk.
- Stöd ledare inom globala ekonomiska brott med att identifiera, eskalera och minska efterlevnads- och operativa risker.
- Skapa och underhålla policyer och standarder som ägs av funktionen för ekonomiska brott.
- Granska policyer och standarder som ägs av första linjens enheter och kontrollfunktioner med avseende på täckning av regulatoriska och operativa risker.
- Stödja oberoende rapportering av risker kopplade till ekonomiska brott till seniora ledare.
- Följa regulatorisk utveckling och ge verksamhetsledare råd om uppdateringar av policyer, standarder, rutiner och processer.
- Bidra till planering av risktäckning, oberoende övervakning, tester och riskbedömningar.
- Eskalera efterlevnadsrisker och operativa risker kopplade till ekonomiska brott genom styrningsprocesser och lednings- eller styrelsekommittéer.
- Identifiera, sammanställa, rapportera och eskalera behov av åtgärder, tematiska resultat och förbättringar av kontroller.
- Utvärdera interna och externa operativa förlusthändelser och ta fram åtgärdsplaner.
- Ge dagligt stöd inom personalplanering genom att schemalägga offlineaktiviteter i NICE IEX, behandla inkommande ärenden i SharePoint och hantera transaktioner i Agent Webstation.
Krav
- Minst fem års erfarenhet av verksamhet och funktionella områden.
- Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet.
- Erfarenhet från finansiella tjänster eller en närliggande statlig verksamhet är meriterande.
- Två års erfarenhet av utredningar av ekonomiska brott är meriterande.
- Kännedom om plattformen NICE IEX.
- Kännedom om applikationen Management of Cases (MOC).
- Förmåga till kritiskt tänkande.
- Erfarenhet av övervakning, bevakning och tester.
- Kunskap om regulatorisk efterlevnad.
- Erfarenhet av riskhantering.
- Erfarenhet av ärendehantering.
- Erfarenhet av att hantera policyer, rutiner och riktlinjer.
- Mycket god skriftlig kommunikationsförmåga.
- Förmåga att coacha andra.
- Erfarenhet av rapportering.
- Erfarenhet av talangutveckling.
Förmåner
- Prisvärda, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner.
- Resurser som stödjer fysisk, emotionell och ekonomisk hälsa.
- Möjligheter att lära, utvecklas och göra skillnad.
- Möjligheter till karriärutveckling.
- Flexibilitet kring arbete på kontoret baserat på rollspecifika ansvarsområden och verksamhetens behov.