Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Spécialiste mondial de la criminalité financière - Charlotte, sur site
Soutenir le cadre mondial de lutte contre la criminalité financière de Bank of America dans les domaines du blanchiment d’argent, des sanctions, de la conformité antifraude et du risque opérationnel. Le poste couvre la gestion des politiques, la surveillance, les rapports, les tests et la remédiation.
Description
- Contribuer à la mise en œuvre des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions économiques, la conformité antifraude et le risque opérationnel.
- Assister les responsables de la criminalité financière mondiale dans l’identification, l’escalade et l’atténuation des risques de conformité et des risques opérationnels.
- Créer et maintenir les politiques et normes relevant de la responsabilité de la fonction Criminalité financière.
- Examiner les politiques et normes relevant des unités de première ligne et des fonctions de contrôle afin d’assurer la couverture des risques réglementaires et opérationnels.
- Soutenir les rapports indépendants sur les risques liés à la criminalité financière destinés aux cadres dirigeants.
- Suivre les évolutions réglementaires et conseiller les responsables des activités sur les mises à jour des politiques, normes, procédures et processus.
- Contribuer à la planification de la couverture des risques, à la surveillance indépendante, aux tests et aux évaluations des risques.
- Faire remonter les risques de conformité et opérationnels liés à la criminalité financière par les processus de gouvernance et auprès des comités de direction ou du conseil d’administration.
- Identifier, consolider, signaler et faire remonter les besoins de remédiation, les constats thématiques et les améliorations des contrôles.
- Évaluer les événements de pertes opérationnelles internes et externes et élaborer des plans de remédiation.
- Fournir un soutien quotidien à la gestion des effectifs en planifiant les activités hors ligne dans NICE IEX, en traitant les demandes reçues via SharePoint et en gérant les transactions dans Agent Webstation.
Exigences
- Au moins cinq ans d’expérience professionnelle et fonctionnelle.
- Diplôme universitaire ou expérience équivalente.
- Une expérience dans les services financiers ou au sein d’une entité gouvernementale apparentée est souhaitée.
- Deux ans d’expérience dans les enquêtes sur la criminalité financière sont souhaités.
- Familiarité avec la plateforme NICE IEX.
- Familiarité avec l’application Management of Cases (MOC).
- Esprit critique.
- Expérience en matière de surveillance, de supervision et de tests.
- Connaissance de la conformité réglementaire.
- Expérience en gestion des risques.
- Expérience en gestion des problèmes.
- Expérience de la gestion des politiques, procédures et directives.
- Excellentes compétences en communication écrite.
- Compétences en coaching.
- Expérience en matière de rapports.
- Expérience dans le développement des talents.
Avantages
- Avantages abordables, compétitifs et flexibles.
- Ressources favorisant le bien-être physique, émotionnel et financier.
- Possibilités d’apprendre, de progresser et d’avoir un impact.
- Possibilités de développement de carrière.
- Flexibilité de présence au bureau selon les responsabilités propres au poste et les besoins de l’activité.