Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Специалист по глобални финансови престъпления – Шарлът, работа на място
Подпомагайте глобалната рамка на Bank of America за финансови престъпления в областите на изпирането на пари, санкциите, съответствието при измами и оперативния риск. Ролята обхваща управление на политики, мониторинг, отчетност, тестване и коригиращи действия.
Описание
- Подпомагайте прилагането на практики за борба с изпирането на пари, икономическите санкции, съответствието при измами и оперативния риск.
- Подпомагайте ръководителите по глобални финансови престъпления при идентифицирането, ескалирането и ограничаването на рисковете, свързани със съответствието и оперативната дейност.
- Създавайте и поддържайте политики и стандарти, за които отговаря функцията „Финансови престъпления“.
- Преглеждайте политиките и стандартите, за които отговарят звената от първа линия и контролните функции, с оглед на регулаторното и оперативното покритие на риска.
- Подпомагайте независимото отчитане на риска от финансови престъпления пред висшето ръководство.
- Следете регулаторните промени и съветвайте бизнес ръководителите относно актуализациите на политиките, стандартите, процедурите и процесите.
- Допринасяйте за планирането на покритието на риска, независимия мониторинг, тестването и оценките на риска.
- Ескалирайте рисковете, свързани със съответствието при финансови престъпления, и оперативните рискове чрез процесите на управление и комитетите на ръководството или управителния съвет.
- Идентифицирайте, консолидирайте, докладвайте и ескалирайте нуждите от коригиращи действия, тематичните констатации и подобренията на контрола.
- Оценявайте вътрешни и външни събития, свързани с оперативни загуби, и разработвайте планове за коригиращи действия.
- Осигурявайте ежедневна подкрепа за управлението на работната сила чрез планиране на офлайн дейности в NICE IEX, обработване на заявки, получени чрез SharePoint, и управление на транзакции в Agent Webstation.
Изисквания
- Най-малко пет години бизнес и функционален опит.
- Бакалавърска степен или равностоен опит.
- Опитът във финансови услуги или свързана държавна структура е предимство.
- Две години опит в разследвания на финансови престъпления са предимство.
- Познаване на платформата NICE IEX.
- Познаване на приложението Management of Cases (MOC).
- Умения за критично мислене.
- Опит с мониторинг, наблюдение и тестване.
- Познания за регулаторното съответствие.
- Опит в управлението на риска.
- Опит в управлението на проблеми.
- Опит в управлението на политики, процедури и насоки.
- Отлични умения за писмена комуникация.
- Умения за коучинг.
- Опит с отчетността.
- Опит в развитието на таланти.
Придобивки
- Достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки.
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние.
- Възможности за учене, развитие и постигане на значим принос.
- Възможности за кариерно развитие.
- Гъвкавост за работа в офиса според специфичните отговорности на ролята и бизнес нуждите.