Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

متخصص جرایم مالی جهانی - شارلوت، حضوری

در اجرای چارچوب جهانی جرایم مالی بانک آو آمریکا در زمینه‌های پول‌شویی، تحریم‌ها، رعایت الزامات مبارزه با تقلب و ریسک عملیاتی همکاری کنید. این نقش شامل مدیریت خط‌مشی، نظارت، گزارش‌دهی، آزمون و اقدامات اصلاحی است.

توضیحات

  • در اجرای رویه‌های مربوط به پول‌شویی، تحریم‌های اقتصادی، رعایت الزامات مبارزه با تقلب و ریسک عملیاتی همکاری کنید.
  • به رهبران جرایم مالی جهانی در شناسایی، ارجاع و کاهش ریسک‌های رعایت الزامات و عملیاتی کمک کنید.
  • خط‌مشی‌ها و استانداردهای متعلق به واحد جرایم مالی را ایجاد و نگهداری کنید.
  • خط‌مشی‌ها و استانداردهای متعلق به واحدهای صف مقدم و کارکردهای کنترلی را از نظر پوشش ریسک‌های مقرراتی و عملیاتی بررسی کنید.
  • از گزارش‌دهی مستقل ریسک جرایم مالی برای رهبران ارشد پشتیبانی کنید.
  • تحولات مقرراتی را پیگیری کنید و درباره به‌روزرسانی خط‌مشی‌ها، استانداردها، رویه‌ها و فرایندها به رهبران کسب‌وکار مشاوره دهید.
  • در برنامه‌ریزی پوشش ریسک، نظارت مستقل، آزمون و ارزیابی‌های ریسک مشارکت کنید.
  • ریسک‌های رعایت الزامات جرایم مالی و ریسک‌های عملیاتی را از طریق فرایندهای حاکمیتی و کمیته‌های مدیریت یا هیئت‌مدیره ارجاع دهید.
  • نیازهای اصلاحی، یافته‌های موضوعی و بهبودهای کنترلی را شناسایی، یکپارچه، گزارش و ارجاع دهید.
  • رویدادهای زیان عملیاتی داخلی و خارجی را ارزیابی کنید و برنامه‌های اصلاحی تدوین کنید.
  • با زمان‌بندی فعالیت‌های آفلاین در NICE IEX، پردازش درخواست‌های دریافتی SharePoint و مدیریت تراکنش‌های Agent Webstation، از مدیریت روزانه نیروی کار پشتیبانی کنید.

شرایط لازم

  • حداقل پنج سال تجربه کسب‌وکاری و تخصصی.
  • مدرک کارشناسی یا تجربه معادل.
  • تجربه در خدمات مالی یا نهاد دولتی مرتبط ترجیح داده می‌شود.
  • دو سال تجربه در تحقیقات جرایم مالی ترجیح داده می‌شود.
  • آشنایی با پلتفرم NICE IEX.
  • آشنایی با برنامه Management of Cases (MOC).
  • مهارت تفکر انتقادی.
  • تجربه در نظارت، پایش و آزمون.
  • دانش رعایت الزامات مقرراتی.
  • تجربه مدیریت ریسک.
  • تجربه مدیریت مسائل.
  • تجربه مدیریت خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها.
  • مهارت‌های قوی ارتباط نوشتاری.
  • مهارت‌های مربی‌گری.
  • تجربه گزارش‌دهی.
  • تجربه توسعه استعدادها.

مزایا

  • مزایای مقرون‌به‌صرفه، رقابتی و انعطاف‌پذیر.
  • منابع پشتیبان سلامت جسمی، عاطفی و مالی.
  • فرصت‌های یادگیری، رشد و ایجاد اثرگذاری.
  • فرصت‌های توسعه شغلی.
  • انعطاف‌پذیری حضور در دفتر بر اساس مسئولیت‌های خاص نقش و نیازهای کسب‌وکار.