
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
متخصص جرایم مالی جهانی - شارلوت، حضوری
در اجرای چارچوب جهانی جرایم مالی بانک آو آمریکا در زمینههای پولشویی، تحریمها، رعایت الزامات مبارزه با تقلب و ریسک عملیاتی همکاری کنید. این نقش شامل مدیریت خطمشی، نظارت، گزارشدهی، آزمون و اقدامات اصلاحی است.
توضیحات
- در اجرای رویههای مربوط به پولشویی، تحریمهای اقتصادی، رعایت الزامات مبارزه با تقلب و ریسک عملیاتی همکاری کنید.
- به رهبران جرایم مالی جهانی در شناسایی، ارجاع و کاهش ریسکهای رعایت الزامات و عملیاتی کمک کنید.
- خطمشیها و استانداردهای متعلق به واحد جرایم مالی را ایجاد و نگهداری کنید.
- خطمشیها و استانداردهای متعلق به واحدهای صف مقدم و کارکردهای کنترلی را از نظر پوشش ریسکهای مقرراتی و عملیاتی بررسی کنید.
- از گزارشدهی مستقل ریسک جرایم مالی برای رهبران ارشد پشتیبانی کنید.
- تحولات مقرراتی را پیگیری کنید و درباره بهروزرسانی خطمشیها، استانداردها، رویهها و فرایندها به رهبران کسبوکار مشاوره دهید.
- در برنامهریزی پوشش ریسک، نظارت مستقل، آزمون و ارزیابیهای ریسک مشارکت کنید.
- ریسکهای رعایت الزامات جرایم مالی و ریسکهای عملیاتی را از طریق فرایندهای حاکمیتی و کمیتههای مدیریت یا هیئتمدیره ارجاع دهید.
- نیازهای اصلاحی، یافتههای موضوعی و بهبودهای کنترلی را شناسایی، یکپارچه، گزارش و ارجاع دهید.
- رویدادهای زیان عملیاتی داخلی و خارجی را ارزیابی کنید و برنامههای اصلاحی تدوین کنید.
- با زمانبندی فعالیتهای آفلاین در NICE IEX، پردازش درخواستهای دریافتی SharePoint و مدیریت تراکنشهای Agent Webstation، از مدیریت روزانه نیروی کار پشتیبانی کنید.
شرایط لازم
- حداقل پنج سال تجربه کسبوکاری و تخصصی.
- مدرک کارشناسی یا تجربه معادل.
- تجربه در خدمات مالی یا نهاد دولتی مرتبط ترجیح داده میشود.
- دو سال تجربه در تحقیقات جرایم مالی ترجیح داده میشود.
- آشنایی با پلتفرم NICE IEX.
- آشنایی با برنامه Management of Cases (MOC).
- مهارت تفکر انتقادی.
- تجربه در نظارت، پایش و آزمون.
- دانش رعایت الزامات مقرراتی.
- تجربه مدیریت ریسک.
- تجربه مدیریت مسائل.
- تجربه مدیریت خطمشیها، رویهها و دستورالعملها.
- مهارتهای قوی ارتباط نوشتاری.
- مهارتهای مربیگری.
- تجربه گزارشدهی.
- تجربه توسعه استعدادها.
مزایا
- مزایای مقرونبهصرفه، رقابتی و انعطافپذیر.
- منابع پشتیبان سلامت جسمی، عاطفی و مالی.
- فرصتهای یادگیری، رشد و ایجاد اثرگذاری.
- فرصتهای توسعه شغلی.
- انعطافپذیری حضور در دفتر بر اساس مسئولیتهای خاص نقش و نیازهای کسبوکار.