Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Špecialista na globálnu finančnú kriminalitu – Charlotte, práca na pracovisku
Podporte globálny rámec Bank of America pre finančnú kriminalitu v oblastiach prania špinavých peňazí, sankcií, dodržiavania pravidiel proti podvodom a operačného rizika. Pozícia zahŕňa riadenie politík, monitorovanie, reportovanie, testovanie a nápravu nedostatkov.
Popis
- Pomáhajte zavádzať postupy v oblasti prania špinavých peňazí, hospodárskych sankcií, dodržiavania pravidiel proti podvodom a operačného rizika.
- Pomáhajte vedúcim pracovníkom pre globálnu finančnú kriminalitu identifikovať, eskalovať a zmierňovať riziká súvisiace s dodržiavaním pravidiel a operačnou činnosťou.
- Vytvárajte a udržiavajte politiky a štandardy patriace do oblasti finančnej kriminality.
- Preskúmavajte politiky a štandardy patriace útvarom prvej línie a kontrolným funkciám z hľadiska pokrytia regulačných a operačných rizík.
- Podporujte nezávislé reportovanie rizík finančnej kriminality pre vedúcich pracovníkov.
- Sledujte regulačný vývoj a informujte vedúcich pracovníkov o aktualizáciách politík, štandardov, postupov a procesov.
- Prispievajte k plánovaniu pokrytia rizík, nezávislému monitorovaniu, testovaniu a hodnoteniu rizík.
- Eskalujte riziká súvisiace s dodržiavaním pravidiel v oblasti finančnej kriminality a operačné riziká prostredníctvom riadiacich procesov a výborov vedenia alebo predstavenstva.
- Identifikujte, konsolidujte, reportujte a eskalujte potreby nápravy, tematické zistenia a zlepšenia kontrol.
- Vyhodnocujte interné a externé udalosti operačných strát a vytvárajte nápravné plány.
- Poskytujte každodennú podporu riadenia pracovnej sily plánovaním offline aktivít v NICE IEX, spracovaním požiadaviek prijatých cez SharePoint a riadením transakcií v Agent Webstation.
Požiadavky
- Aspoň päť rokov obchodných a funkčných skúseností.
- Vysokoškolské vzdelanie alebo rovnocenné skúsenosti.
- Skúsenosti z oblasti finančných služieb alebo z príslušného vládneho orgánu sú výhodou.
- Dva roky skúseností s vyšetrovaním finančnej kriminality sú výhodou.
- Znalosť platformy NICE IEX.
- Znalosť aplikácie Management of Cases (MOC).
- Schopnosť kritického myslenia.
- Skúsenosti s monitorovaním, dohľadom a testovaním.
- Znalosť regulačných požiadaviek.
- Skúsenosti s riadením rizík.
- Skúsenosti s riadením problémov.
- Skúsenosti so správou politík, postupov a usmernení.
- Výborné písomné komunikačné schopnosti.
- Schopnosť koučovania.
- Skúsenosti s reportovaním.
- Skúsenosti s rozvojom talentov.
Benefity
- Cenovo dostupné, konkurencieschopné a flexibilné benefity.
- Zdroje na podporu fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody.
- Príležitosti učiť sa, rásť a dosahovať významný vplyv.
- Príležitosti na kariérny rozvoj.
- Flexibilita práce v kancelárii podľa konkrétnych povinností pozície a potrieb podniku.