Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Spezialist für globale Finanzkriminalität – Charlotte, vor Ort
Unterstützen Sie den globalen Rahmen für Finanzkriminalität der Bank of America in den Bereichen Geldwäsche, Sanktionen, Betrugsbekämpfung und operationelles Risiko. Die Rolle umfasst Richtlinienmanagement, Überwachung, Berichterstattung, Tests und Abhilfemaßnahmen.
Beschreibung
- Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen Geldwäsche, Wirtschaftssanktionen, Betrugsbekämpfung und operationelle Risiken.
- Unterstützung der Führungskräfte für globale Finanzkriminalität bei der Identifizierung, Eskalation und Minderung von Compliance- und operationellen Risiken.
- Erstellung und Pflege der von Financial Crimes verantworteten Richtlinien und Standards.
- Überprüfung der von Frontline-Einheiten und Kontrollfunktionen verantworteten Richtlinien und Standards im Hinblick auf die Abdeckung regulatorischer und operationeller Risiken.
- Unterstützung der unabhängigen Berichterstattung zu Risiken der Finanzkriminalität für Führungskräfte.
- Verfolgung regulatorischer Entwicklungen und Beratung der Geschäftsleitung zu Aktualisierungen von Richtlinien, Standards, Verfahren und Prozessen.
- Mitwirkung an der Planung der Risikoabdeckung, an unabhängigen Überwachungen, Tests und Risikobewertungen.
- Eskalation von Compliance- und operationellen Risiken im Bereich Finanzkriminalität über Governance-Prozesse sowie Management- oder Vorstandsausschüsse.
- Identifizierung, Zusammenführung, Berichterstattung und Eskalation von Maßnahmen zur Behebung, thematischen Feststellungen und Verbesserungen von Kontrollen.
- Bewertung interner und externer operationeller Verlustereignisse und Entwicklung von Abhilfemaßnahmen.
- Tägliche Unterstützung des Workforce-Managements durch die Planung von Offline-Aktivitäten in NICE IEX, die Bearbeitung von SharePoint-Eingangsanfragen und die Verwaltung von Agent-Webstation-Transaktionen.
Anforderungen
- Mindestens fünf Jahre Geschäfts- und Funktionserfahrung.
- Bachelorabschluss oder gleichwertige Erfahrung.
- Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor oder bei einer verwandten staatlichen Stelle ist von Vorteil.
- Zweijährige Erfahrung mit Untersuchungen im Bereich Finanzkriminalität ist von Vorteil.
- Vertrautheit mit der NICE-IEX-Plattform.
- Vertrautheit mit der Anwendung Management of Cases (MOC).
- Ausgeprägte Fähigkeiten zum kritischen Denken.
- Erfahrung mit Überwachung, Monitoring und Tests.
- Kenntnisse der regulatorischen Compliance.
- Erfahrung im Risikomanagement.
- Erfahrung im Issue Management.
- Erfahrung in der Verwaltung von Richtlinien, Verfahren und Leitlinien.
- Sehr gute schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Coaching-Fähigkeiten.
- Erfahrung in der Berichterstattung.
- Erfahrung in der Talententwicklung.
Zusatzleistungen
- Kostengünstige, wettbewerbsfähige und flexible Leistungen.
- Ressourcen zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens.
- Möglichkeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und etwas zu bewirken.
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Flexibilität bei der Arbeit im Büro abhängig von den rollenspezifischen Aufgaben und den geschäftlichen Anforderungen.