
مستشار وطني للامتثال في صحة الموظفين ومزاياهم
Marsh McLennanتقديم المشورة لعملاء وكالة مارش ماكلينان بشأن الامتثال الأمريكي في مجال صحة الموظفين ومزاياهم. دعم التوعية بالامتثال والتدريب والبحوث والعروض التقديمية للعملاء.


تقديم المشورة لعملاء وكالة مارش ماكلينان بشأن الامتثال الأمريكي في مجال صحة الموظفين ومزاياهم. دعم التوعية بالامتثال والتدريب والبحوث والعروض التقديمية للعملاء.

دعم الامتثال في عمليات الاستثمار والخدمات المصرفية لدى Stash. راقب ضوابط الوسيط والتاجر، ونسّق الردود على طلبات FINRA، وقدّم المشورة بشأن نزاعات العملاء.

دعم برامج الامتثال لفرع SEB في نيويورك وSEBSI، بما يشمل مكافحة غسل الأموال والعقوبات والمراقبة والتقارير الرقابية وضوابط الوساطة المالية. الإشراف على الضوابط والاختبارات والتحقيقات، وتنسيق أعمال الامتثال مع فرق العمل والجهات الرقابية والمراجعين.

دعم فرع SEB في نيويورك وبرنامج الامتثال الخاص بوسيط التداول عبر ضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومراقبة المعاملات وإجراءات انضمام العملاء والرقابة التنظيمية.

قد الذكاء الاصطناعي المستخدم في أنظمة Ramp للامتثال للجرائم المالية، من التقييم ووضع التصنيفات إلى الحوكمة. اعمل مع فرق الهندسة والامتثال في مجالات مراقبة المعاملات والعقوبات والاحتيال والعناية الواجبة المعززة.