Associated Bank
Associated Bank
1 001 – 5 000 Employés
AssuranceFinanceServices bancaires
Associated Bank est une institution financière du Midwest qui sert des clients particuliers, professionnels et commerciaux grâce à des services bancaires, financiers et liés à l’assurance. Son offre comprend les services bancaires numériques et mobiles, la planification de la retraite, les comptes de courtage, la gestion de patrimoine et d’autres solutions pour gérer son argent aux différentes étapes de la vie et de l’activité professionnelle. Fondée en 1874, la banque associe l’accès à un réseau d’agences régionales dans l’Illinois, le Minnesota et le Wisconsin à des services en ligne, tout en soutenant des initiatives locales telles que le logement abordable et le développement économique.

Analyste en renseignement financier

Enquête sur les activités suspectes et les risques de criminalité financière chez Associated Bank. Analyse les transactions, prépare des déclarations d’opérations suspectes et contribue à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi qu’à la gestion des risques.

Description

  • Enquête sur les alertes, les signalements et l’activité des clients afin de détecter d’éventuels risques de criminalité financière.
  • Analyse les données des clients et des transactions pour repérer les comportements inhabituels, les tendances émergentes et l’évolution des profils de risque.
  • Évalue les activités suspectes et détermine s’il convient de faire remonter, de transmettre ou de clôturer chaque dossier.
  • Consigne les résultats des enquêtes et rédige des récits détaillés des dossiers.
  • Réalise les déclarations réglementaires, notamment les déclarations d’opérations suspectes (SAR), lorsque cela est justifié.
  • Collabore avec les équipes internes sur les enquêtes, les demandes de renseignements et les dossiers complexes.
  • Suit les tendances, compile des indicateurs et contribue aux rapports, aux tests et à l’amélioration des processus.
  • Se tient au courant de la criminalité financière, de la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et des exigences réglementaires grâce à une formation continue.
  • Travaille selon l’un de ces horaires : du lundi au vendredi en première équipe, du mardi au samedi en première équipe ou du lundi au vendredi en deuxième équipe.

Exigences

  • Diplôme d’études collégiales en gestion des risques, conformité, audit, banque, commerce, forces de l’ordre, ou formation et expérience équivalentes.
  • Au moins un an d’expérience en gestion des risques, conformité, audit, banque, services financiers, forces de l’ordre ou dans un domaine connexe.
  • Solides capacités d’analyse, d’enquête et de résolution de problèmes.
  • Capacité à communiquer clairement les conclusions et à tenir une documentation complète.
  • Les nouvelles recrues doivent réussir une vérification des antécédents.
  • La certification de spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS) est souhaitée.
  • La certification d’examinateur certifié en matière de fraude (CFE) est souhaitée.
  • Au moins deux ans d’expérience pertinente sont souhaités.
  • Une expérience des enquêtes, des déclarations réglementaires ou de l’analyse de la criminalité financière est souhaitée.
  • Doit respecter les lois et réglementations applicables, notamment le Bank Secrecy Act.

Avantages

  • Épargne-retraite grâce aux régimes 401(k) et aux régimes de retraite.
  • Congés payés pour faire du bénévolat au sein de la communauté.
  • Groupes de ressources pour les collègues axés sur la diversité.
  • Possibilités d’évolution et de développement professionnels.
  • Programmes et mesures incitatives liés au bien-être.
  • Congé parental.
  • Régime d’achat d’actions pour les employés.
  • Avantages destinés aux militaires.
  • Avantages liés aux services bancaires personnels, aux prêts, aux placements et à l’assurance.
  • Possibilités de formation et de perfectionnement.
  • Des primes peuvent faire partie de la rémunération totale.

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