Associated Bank
Associated Bank
Associated Bank هي مؤسسة مالية في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، تقدم خدمات مصرفية وتمويلية وتأمينية ذات صلة للأفراد والشركات والعملاء التجاريين. تشمل خدماتها المصرفية الرقمية وعبر الهاتف المحمول، والتخطيط للتقاعد، وحسابات الوساطة، وإدارة الثروات، وحلولًا أخرى لإدارة الأموال خلال مختلف مراحل الحياة والأعمال. تأسس البنك عام 1874، ويجمع بين الوصول إلى فروع إقليمية في إلينوي ومينيسوتا وويسكونسن والخدمات عبر الإنترنت، مع دعم مبادرات مجتمعية مثل الإسكان الميسور والتنمية الاقتصادية.

محلل الاستخبارات المالية

تحرَّ عن الأنشطة المشبوهة ومخاطر الجرائم المالية في Associated Bank. حلّل المعاملات، وأعدّ بلاغات الأنشطة المشبوهة، وادعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.

الوصف

  • تحرَّ عن التنبيهات والإحالات وأنشطة العملاء للكشف عن مخاطر الجرائم المالية المحتملة.
  • حلّل بيانات العملاء والمعاملات لتحديد السلوك غير المعتاد والاتجاهات الناشئة والتغيرات في ملفات المخاطر.
  • قيّم الأنشطة المشبوهة وحدد ما إذا كان ينبغي تصعيد كل حالة أو إحالتها أو إغلاقها.
  • وثّق نتائج التحقيقات واكتب سردًا تفصيليًا للحالات.
  • أنجز التقارير التنظيمية، بما فيها بلاغات الأنشطة المشبوهة (SAR)، عند الاقتضاء.
  • تعاون مع الفرق الداخلية بشأن التحقيقات والاستفسارات والمسائل المعقدة.
  • تابع الاتجاهات، واجمع المقاييس، وأسهم في إعداد التقارير والاختبارات وتحسين العمليات.
  • واكب الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال (AML) والمتطلبات التنظيمية من خلال التعلم المستمر.
  • اعمل وفق أحد الجداول التالية: من الاثنين إلى الجمعة في الوردية الأولى، أو من الثلاثاء إلى السبت في الوردية الأولى، أو من الاثنين إلى الجمعة في الوردية الثانية.

المتطلبات

  • درجة جامعية متوسطة في إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق أو المصارف أو الأعمال أو إنفاذ القانون، أو تعليم وخبرة معادلان.
  • خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق أو المصارف أو الخدمات المالية أو إنفاذ القانون أو مجال ذي صلة.
  • مهارات قوية في التحليل والتحقيق وحل المشكلات.
  • القدرة على توضيح النتائج والتواصل بشأنها بوضوح والاحتفاظ بتوثيق شامل.
  • يتعين على الموظفين الجدد اجتياز فحص الخلفية.
  • تُفضّل شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS).
  • تُفضّل شهادة محقق احتيال معتمد (CFE).
  • تُفضّل خبرة ذات صلة لا تقل عن سنتين.
  • تُفضّل الخبرة في التحقيقات أو التقارير التنظيمية أو تحليل الجرائم المالية.
  • يجب الالتزام بالقوانين واللوائح السارية، بما فيها قانون السرية المصرفية.

المزايا

  • خطط ادخار للتقاعد تشمل 401(k) وخطط معاشات تقاعدية.
  • إجازة مدفوعة للتطوع المجتمعي.
  • مجموعات موارد للزملاء تركز على التنوع.
  • فرص للنمو المهني والتقدم الوظيفي.
  • برامج وحوافز لتعزيز الرفاه.
  • إجازة والدية.
  • خطة لشراء أسهم الموظفين.
  • مزايا عسكرية.
  • مزايا مصرفية وقروض واستثمار وتأمين شخصية.
  • فرص للتدريب والتطوير.
  • قد تكون فرص المكافآت جزءًا من إجمالي التعويضات.

وظائف ذات صلة

Cisco

قائد أول لتصميم ASIC الرقمي والأنظمة الفرعية لوحدات المعالجة المركزية وSoC المعقدة

Cisco

قيادة تصميم ASIC وSoC الرقمي من البنية وRTL حتى التصنيع والتحقق بعد إنتاج السيليكون. توجيه فرق هندسة الفوتونيات السيليكونية ومجموعة بصريات العملاء لتطوير منتجات Cisco للشبكات الضوئية.

فتح
Analog Devices

مهندس برمجيات مدمجة أول

Analog Devices

طوّر برمجيات ثابتة آنية لمنتجات Analog Devices لمراقبة البطاريات. تعاون مع فرق الأجهزة والأنظمة والتحقق والتطبيقات.

فتح
AtkinsRéalis

نائب مدير هندسة الكهرباء

AtkinsRéalis

قد فريق هندسة كهربائية وأشرف على التنفيذ الفني لمشاريع معقدة للبنية التحتية للمياه ومياه الصرف الصحي لدى AtkinsRéalis. يشمل الدور قيادة التصميم، والشراكة مع العملاء، وتنفيذ المشاريع متعددة التخصصات.

فتح
Arcadis

مهندس كهرباء رئيسي للجهد المتوسط والعالي

Arcadis

قد قيادة التصميم الكهربائي لأنظمة الجهد المتوسط والعالي في أركاديس. أشرف على ميزانيات المشاريع ومعاييرها ووثائقها والتنسيق بين التخصصات.

فتح
Nexer Tech Talent

مطوّر برمجيات مضمّنة – أنظمة التحكم

Nexer Tech Talent

حلّل أنظمة التحكم واستكشِف أعطالها وطوّرها لعميل في قطاع التصنيع، مع اختبار الحلول على منتجات فعلية. دور استشاري بدوام كامل بنظام هجين في السويد، يركّز على تطوير البرمجيات المضمّنة.

فتح
Roche

شريك أول في اتصالات الأعمال، المختبر الأساسي

Roche

ساهم في صياغة اتصالات استراتيجية المختبر الأساسي لدى روش للتشخيص. قد أعمال الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقات العامة المتكاملة في مؤسسة رعاية صحية عالمية.

فتح
Lifecycle Software

أخصائي تصميم الحلول عن بُعد (البرتغال)

Lifecycle Software

صياغة متطلبات العملاء وبيانات نطاق العمل لحلول دعم أعمال الاتصالات لدى لايفسايكل سوفتوير. تنسيق التسليم الرشيق والتكاملات والانتقال إلى العمليات بعد التنفيذ.

فتح
Dotdigital

أخصائي المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي لدى دوت ديجيتال (عمل هجين، المملكة المتحدة)

Dotdigital

أنشئ محتوى بصريًا وفيديو وحملات اجتماعية لمنصة دوت ديجيتال لتجربة العملاء والبيانات. طوّر برامج للمؤثرين ومناصرة الموظفين ومحتوى عالميًا.

فتح
Commonwealth Bank

مدير أول، التغيير والاتصالات

Commonwealth Bank

قد السياسات الكبرى للتغيير والاتصالات في بنك الكومنولث. قدّم المشورة للقيادات العليا، وأشرك أصحاب المصلحة، ووجّه فريق بيس سنترال.

فتح
Product Marketing Alliance

منسق التفاعل المجتمعي

Product Marketing Alliance

ساهم في تنمية المجتمعات المهنية التابعة لـ Product Marketing Alliance عبر تخطيط فعاليات الأعضاء وبرامج التفاعل والشراكات ضمن شبكة الأعمال بين الشركات. نسّق المبادرات والفعاليات، وعزّز علاقات الأعضاء ومشاركتهم واحتفاظهم.

فتح