金融情报分析师
在联合银行调查可疑活动和金融犯罪风险。分析交易、编写可疑活动报告，并支持反洗钱合规与风险管理。
描述
- 调查警报、转介事项和客户活动，识别潜在金融犯罪风险。
- 分析客户和交易数据，发现异常行为、新兴趋势及风险状况变化。
- 评估可疑活动，并决定升级处理、转介或结案。
- 记录调查结果并撰写详细的案件叙述。
- 按规定完成监管报告；必要时提交可疑活动报告（SAR）。
- 与内部团队合作处理调查、询问及复杂问题。
- 跟踪趋势、汇总指标，并参与报告、测试和流程改进。
- 通过持续学习，及时了解金融犯罪、反洗钱（AML）及监管要求。
- 采用以下一种班次安排：周一至周五早班、周二至周六早班，或周一至周五晚班。
任职要求
- 风险管理、合规、审计、银行、商业、执法相关专业的副学士学位，或同等教育及经验。
- 至少一年风险管理、合规、审计、银行、金融服务、执法或相关领域的工作经验。
- 具备出色的分析、调查和解决问题的能力。
- 能够清晰传达调查结果并保持完整详实的记录。
- 新员工必须通过背景调查。
- 优先考虑持有反洗钱专家（CAMS）认证者。
- 优先考虑持有注册舞弊审查师（CFE）认证者。
- 优先考虑至少两年相关工作经验者。
- 优先考虑具有调查、监管报告或金融犯罪分析经验者。
- 必须遵守适用法律法规，包括《银行保密法》。
福利待遇
- 提供401(k)和养老金计划，助力退休储蓄。
- 社区志愿服务带薪假。
- 多元化主题的员工资源团体。
- 职业成长与晋升机会。
- 身心健康计划及奖励。
- 育儿假。
- 员工股票购买计划。
- 军人福利。
- 个人银行业务、贷款、投资及保险福利。
- 培训与发展机会。
- 总薪酬中可能包含奖金机会。
