Associated Bank financijska je institucija sa srednjeg zapada Sjedinjenih Američkih Država koja pruža usluge građanima, poslovnim i komercijalnim klijentima u području bankarstva, financija i osiguranja. Njezina ponuda uključuje digitalno i mobilno bankarstvo, planiranje mirovine, brokerske račune, upravljanje imovinom i druga rješenja za upravljanje novcem u različitim životnim i poslovnim fazama. Banka je osnovana 1874. godine te povezuje regionalnu dostupnost poslovnica u saveznim državama Illinois, Minnesota i Wisconsin s internetskim uslugama, a istodobno podupire inicijative u zajednici poput pristupačnog stanovanja i gospodarskog razvoja.
Analitičar financijskog obavještajnog rada
Istražujte sumnjive aktivnosti i rizike financijskog kriminala u banci Associated Bank. Analizirajte transakcije, pripremajte prijave sumnjivih aktivnosti te podupirite usklađenost s propisima o sprječavanju pranja novca i upravljanje rizicima.
Opis
- Istražujte upozorenja, dojave i aktivnosti klijenata kako biste utvrdili moguće rizike financijskog kriminala.
- Analizirajte podatke o klijentima i transakcijama kako biste prepoznali neuobičajeno ponašanje, nove trendove i promjene u profilima rizika.
- Procijenite sumnjive aktivnosti i odlučite treba li slučaj eskalirati, proslijediti ili zatvoriti.
- Bilježite rezultate istraga i sastavljajte detaljne opise slučajeva.
- Pripremajte regulatorna izvješća, uključujući prijave sumnjivih aktivnosti (SAR), kada je to opravdano.
- Surađujte s internim timovima na istragama, upitima i složenim pitanjima.
- Pratite trendove, prikupljajte pokazatelje te pridonosite izvješćivanju, testiranju i poboljšanju procesa.
- Kontinuiranim učenjem pratite novosti o financijskom kriminalu, sprječavanju pranja novca (AML) i regulatornim zahtjevima.
- Radite prema jednom od sljedećih rasporeda: od ponedjeljka do petka u prvoj smjeni, od utorka do subote u prvoj smjeni ili od ponedjeljka do petka u drugoj smjeni.
Zahtjevi
- Viša stručna sprema iz upravljanja rizicima, usklađenosti, revizije, bankarstva, poslovanja, provedbe zakona ili odgovarajuća kombinacija obrazovanja i iskustva.
- Najmanje godinu dana iskustva u upravljanju rizicima, usklađenosti, reviziji, bankarstvu, financijskim uslugama, provedbi zakona ili srodnom području.
- Izražene analitičke i istraživačke sposobnosti te vještine rješavanja problema.
- Sposobnost jasnog predstavljanja nalaza i vođenja temeljite dokumentacije.
- Novi zaposlenici moraju proći provjeru prošlosti.
- Prednost je certifikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
- Prednost je certifikat Certified Fraud Examiner (CFE).
- Prednost su najmanje dvije godine relevantnog iskustva.
- Prednost je iskustvo u istragama, regulatornom izvješćivanju ili analizi financijskog kriminala.
- Potrebno je pridržavati se primjenjivih zakona i propisa, uključujući Bank Secrecy Act.
Pogodnosti
- Mirovinska štednja putem planova 401(k) i mirovinskih planova.
- Plaćeni dopust za volontiranje u zajednici.
- Grupe zaposlenika usmjerene na raznolikost.
- Mogućnosti profesionalnog razvoja i napredovanja.
- Programi i poticaji za dobrobit.
- Roditeljski dopust.
- Plan kupnje dionica za zaposlenike.
- Pogodnosti za pripadnike vojske.
- Pogodnosti za osobno bankarstvo, kredite, ulaganja i osiguranje.
- Mogućnosti obuke i razvoja.
- Bonusi mogu biti dio ukupne naknade.