O Associated Bank é uma instituição financeira do Meio-Oeste que atende clientes pessoa física, empresariais e comerciais por meio de serviços bancários, financeiros e relacionados a seguros. Sua oferta inclui banco digital e móvel, planejamento para a aposentadoria, contas de investimentos, gestão patrimonial e outras soluções para administrar o dinheiro em diferentes fases da vida e dos negócios. Fundado em 1874, o banco combina o acesso a agências regionais em Illinois, Minnesota e Wisconsin com serviços on-line, além de apoiar iniciativas comunitárias como habitação acessível e desenvolvimento econômico.
Analista de Inteligência Financeira
Investigue atividades suspeitas e riscos de crimes financeiros no Associated Bank. Analise transações, prepare relatórios de atividades suspeitas e apoie a conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e a gestão de riscos.
Descrição
- Investigue alertas, encaminhamentos e atividades de clientes para identificar possíveis riscos de crimes financeiros.
- Analise dados de clientes e transações para identificar comportamentos incomuns, tendências emergentes e mudanças nos perfis de risco.
- Avalie atividades suspeitas e determine se cada caso deve ser escalado, encaminhado ou encerrado.
- Registre os resultados das investigações e redija narrativas detalhadas dos casos.
- Preencha relatórios regulatórios, incluindo Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs), quando necessário.
- Trabalhe com equipes internas em investigações, consultas e questões complexas.
- Acompanhe tendências, compile métricas e contribua para relatórios, testes e melhorias de processos.
- Mantenha-se atualizado sobre crimes financeiros, prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos regulatórios por meio de aprendizado contínuo.
- Trabalhe em um destes horários: de segunda a sexta no primeiro turno, de terça a sábado no primeiro turno ou de segunda a sexta no segundo turno.
Requisitos
- Curso superior de curta duração em gestão de riscos, conformidade, auditoria, serviços bancários, negócios, aplicação da lei, ou formação e experiência equivalentes.
- Pelo menos um ano de experiência em gestão de riscos, conformidade, auditoria, serviços bancários, serviços financeiros, aplicação da lei ou área relacionada.
- Sólidas habilidades analíticas, investigativas e de resolução de problemas.
- Capacidade de comunicar conclusões com clareza e manter documentação completa.
- Novas contratações devem passar por uma verificação de antecedentes.
- Certificação de Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (CAMS) é desejável.
- Certificação de Examinador Certificado de Fraudes (CFE) é desejável.
- Pelo menos dois anos de experiência relevante são desejáveis.
- Experiência em investigações, relatórios regulatórios ou análise de crimes financeiros é desejável.
- Deve cumprir as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo a Lei de Sigilo Bancário.
Benefícios
- Economia para aposentadoria por meio de planos 401(k) e de pensão.
- Folga remunerada para voluntariado comunitário.
- Grupos de recursos para colegas com foco em diversidade.
- Oportunidades de crescimento e avanço profissional.
- Programas e incentivos de bem-estar.
- Licença parental.
- Plano de compra de ações para funcionários.
- Benefícios militares.
- Benefícios bancários pessoais, de empréstimos, investimentos e seguros.
- Oportunidades de treinamento e desenvolvimento.
- Oportunidades de bônus podem fazer parte da remuneração total.