Associated Bank
Associated Bank
1001 – 5000 Dipendenti
AssicurazioniFinanzaServizi bancari
Associated Bank è un istituto finanziario del Midwest che serve clienti privati, aziendali e commerciali attraverso servizi bancari, finanziari e legati alle assicurazioni. La sua offerta comprende servizi bancari digitali e mobile, pianificazione pensionistica, conti di intermediazione, gestione patrimoniale e altre soluzioni per amministrare il denaro nelle diverse fasi della vita e delle attività aziendali. Fondato nel 1874, il gruppo combina l’accesso alle filiali regionali in Illinois, Minnesota e Wisconsin con i servizi online e sostiene iniziative per le comunità, come l’edilizia abitativa a prezzi accessibili e lo sviluppo economico.

Analista di intelligence finanziaria

Indaga su attività sospette e rischi di criminalità finanziaria presso Associated Bank. Analizza le transazioni, prepara segnalazioni di attività sospette e supporta la conformità alle norme antiriciclaggio e la gestione dei rischi.

Descrizione

  • Indaga su segnalazioni, referral e attività dei clienti per individuare potenziali rischi di criminalità finanziaria.
  • Analizza i dati dei clienti e delle transazioni per identificare comportamenti insoliti, tendenze emergenti e cambiamenti nei profili di rischio.
  • Valuta le attività sospette e stabilisce se inoltrare, assegnare o chiudere ciascun caso.
  • Registra i risultati delle indagini e redige resoconti dettagliati dei casi.
  • Completa le segnalazioni normative, incluse le Segnalazioni di Attività Sospette (SAR), quando opportuno.
  • Collabora con i team interni su indagini, richieste e questioni complesse.
  • Monitora le tendenze, raccoglie metriche e contribuisce a report, test e miglioramenti dei processi.
  • Si mantiene aggiornato sulla criminalità finanziaria, sulla lotta al riciclaggio di denaro (AML) e sui requisiti normativi attraverso l’apprendimento continuo.
  • Lavora secondo uno di questi orari: dal lunedì al venerdì nel primo turno, dal martedì al sabato nel primo turno oppure dal lunedì al venerdì nel secondo turno.

Requisiti

  • Laurea breve in gestione dei rischi, conformità, revisione contabile, settore bancario, economia, forze dell’ordine, oppure formazione ed esperienza equivalenti.
  • Almeno un anno di esperienza nella gestione dei rischi, nella conformità, nella revisione contabile, nel settore bancario, nei servizi finanziari, nelle forze dell’ordine o in un ambito correlato.
  • Spiccate capacità analitiche, investigative e di risoluzione dei problemi.
  • Capacità di comunicare chiaramente i risultati e mantenere una documentazione completa.
  • I nuovi assunti devono superare un controllo dei precedenti.
  • È preferibile la certificazione Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
  • È preferibile la certificazione Certified Fraud Examiner (CFE).
  • Sono preferibili almeno due anni di esperienza pertinente.
  • È preferibile esperienza in indagini, segnalazioni normative o analisi della criminalità finanziaria.
  • È necessario rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, incluso il Bank Secrecy Act.

Benefit

  • Risparmio previdenziale tramite piani 401(k) e piani pensionistici.
  • Permessi retribuiti per attività di volontariato nella comunità.
  • Gruppi di risorse per colleghi incentrati sulla diversità.
  • Opportunità di crescita e avanzamento professionale.
  • Programmi e incentivi per il benessere.
  • Congedo parentale.
  • Piano di acquisto di azioni per i dipendenti.
  • Vantaggi per il personale militare.
  • Vantaggi per servizi bancari personali, prestiti, investimenti e assicurazioni.
  • Opportunità di formazione e sviluppo.
  • Le opportunità di bonus possono rientrare nella retribuzione totale.

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