Associated Bank
Associated Bank
Associated Bank е финансова институция от Средния запад на Съединените щати, която обслужва физически лица, бизнеси и корпоративни клиенти чрез услуги в областта на банкирането, финансите и застраховането. Предлаганите решения включват дигитално и мобилно банкиране, планиране на пенсионирането, брокерски сметки, управление на богатството и други услуги за управление на парите през различните етапи от живота и развитието на бизнеса. Основана през 1874 г., банката съчетава регионална мрежа от клонове в Илинойс, Минесота и Уисконсин с онлайн услуги, като подкрепя и обществени инициативи, свързани с достъпното жилищно настаняване и икономическото развитие.

Анализатор на финансовото разузнаване

Разследвайте подозрителни дейности и рискове от финансови престъпления в Associated Bank. Анализирайте транзакции, изготвяйте доклади за подозрителна дейност и подпомагайте спазването на изискванията срещу изпирането на пари и управлението на риска.

Описание

  • Проверявайте сигнали, препоръки и клиентски дейности за потенциални рискове от финансови престъпления.
  • Анализирайте данни за клиенти и транзакции, за да откривате необичайно поведение, нововъзникващи тенденции и промени в рисковите профили.
  • Оценявайте подозрителната дейност и решавайте дали случаят да бъде ескалиран, препратен или приключен.
  • Записвайте резултатите от разследванията и изготвяйте подробни описания на случаите.
  • Изготвяйте регулаторни доклади, включително доклади за подозрителна дейност (SAR), когато това е обосновано.
  • Работете с вътрешни екипи по разследвания, запитвания и сложни казуси.
  • Проследявайте тенденциите, събирайте показатели и допринасяйте за отчетността, тестването и подобряването на процесите.
  • Поддържайте знанията си актуални чрез продължаващо обучение в областта на финансовите престъпления, борбата с изпирането на пари (AML) и регулаторните изисквания.
  • Работете по един от следните графици: от понеделник до петък, първа смяна; от вторник до събота, първа смяна; или от понеделник до петък, втора смяна.

Изисквания

  • Диплома за висше образование в областта на управлението на риска, съответствието, одита, банковото дело, бизнеса, правоприлагането или еквивалентно образование и опит.
  • Най-малко една година опит в управлението на риска, съответствието, одита, банковото дело, финансовите услуги, правоприлагането или сходна област.
  • Силни аналитични и разследващи умения и умения за решаване на проблеми.
  • Умение за ясно представяне на констатациите и водене на подробна документация.
  • Новоназначените служители трябва да преминат проверка на миналото.
  • Предимство е сертификатът Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
  • Предимство е сертификатът Certified Fraud Examiner (CFE).
  • Предимство е поне две години релевантен опит.
  • Предимство е опитът в разследвания, регулаторно отчитане или анализ на финансови престъпления.
  • Трябва да се спазват приложимите закони и разпоредби, включително Bank Secrecy Act.

Придобивки

  • Спестявания за пенсия чрез планове 401(k) и пенсионни планове.
  • Платен отпуск за доброволческа дейност в общността.
  • Групи на колеги, посветени на многообразието.
  • Възможности за професионално развитие и кариерно израстване.
  • Програми и стимули за благополучие.
  • Родителски отпуск.
  • План за закупуване на акции от служители.
  • Придобивки за военнослужещи.
  • Придобивки за лично банкиране, заеми, инвестиции и застраховане.
  • Възможности за обучение и развитие.
  • Бонуси може да бъдат част от общото възнаграждение.

Свързани работни места

American Express

Анализатор по съответствие, American Express (хибридно, Индия)

American Express

Подкрепа за екипите на American Express по съответствие и управление на риска чрез проверки за AML, анализ на данни и тестване, основано на резултатите. Разработване на методи за тестване и наблюдение на рисковете за банковото съответствие.

Отвори
Heidi Health

Специалист по performance marketing от разстояние във Филипините в Heidi Health

Heidi Health

Развивайте здравната платформа с изкуствен интелект на Heidi Health чрез платени кампании в Meta, Google, TikTok, Amazon и други канали. Управлявайте ecommerce кампании, пазари, проследяване и показатели за ефективност.

Отвори
Flutter Entertainment

Старши мениджър „HR риск и съответствие“

Flutter Entertainment

Ръководи съответствието с трудовото законодателство, одитите, защитата на личните данни и програмите за управление, риск и съответствие във Flutter Entertainment. Ролята подпомага HR дейностите в Хайдерабад и Клуж-Напока.

Отвори
NZ Transport Agency Waka Kotahi

Експерт по съответствие – NZTA, Окланд

NZ Transport Agency Waka Kotahi

Извършвайте одити и оценявайте търговски превозвачи за NZTA, вземайте решения за съответствие въз основа на риска и провеждайте разследвания в подкрепа на по-безопасен транспорт. Изграждайте регионални отношения с превозвачите и пътувайте при необходимост.

Отвори
ElevenLabs

Маркетинг специалист по растежа, Reception.ai

ElevenLabs

Ръководете привличането на клиенти чрез самообслужване за Reception.ai — гласовия AI агент на ElevenLabs за разговори с малкия бизнес. Развивайте продукта с платени кампании, SEO, партньорства със създатели и платформи и вирусни кампании.

Отвори
General Dynamics Information Technology

Администратор по съответствието при управлението на подизпълнителски договори – дистанционна работа

General Dynamics Information Technology

Проверявайте документацията за възлагане на поръчки за съответствие и помагайте при подготовката за прегледи на системите за закупуване на изпълнители. Присъединете се към екипа на GDIT за качество и съответствие при придобиванията, който подкрепя правителствени мисии.

Отвори
NZ Transport Agency Waka Kotahi

Експерт по съответствие, Транспортна агенция на Нова Зеландия

NZ Transport Agency Waka Kotahi

Извършвайте одити и оценки на търговски транспортни оператори за NZTA, като прилагате законодателството и анализ на риска за по-безопасен транспорт. Работете с оператори в регионални екипи.

Отвори
Tallgrass Freight Company

Стажант по съответствие с изискванията за въздуха

Tallgrass Freight Company
11 – 50 Служители
B2BЛогистикаТранспорт

Подпомагайте изчисляването на емисиите, издаването на разрешителни и регулаторното отчитане като стажант по съответствие с изискванията за въздуха. Придобийте практически опит в областта на екологичното съответствие в енергийната инфраструктура на Tallgrass.

Отвори
NZ Transport Agency Waka Kotahi

Служител по съответствието – NZ Transport Agency Waka Kotahi

NZ Transport Agency Waka Kotahi

Извършвайте одити и проверки на търговски транспортни оператори в Нова Зеландия и оценявайте съответствието им чрез доказателства и анализ на риска. Събирайте и анализирайте информация, документирайте констатациите и ескалирайте значителни рискове; редовните пътувания из регионите са важна част от работата.

Отвори
American Express

Директор по съответствие и риск от трети страни

American Express

Ще ръководите стратегията и надзора върху доставчиците за програмите за регулаторни промени на American Express. Ролята обхваща риска от трети страни, резултатите, управлението и търговските решения.

Отвори