Associated Bank
Associated Bank
1 001 – 5 000 Anställda
BankverksamhetFinansFörsäkringar
Associated Bank är en finansiell institution i Mellanvästern som betjänar privatpersoner, företag och kommersiella kunder genom bank-, finans- och försäkringsrelaterade tjänster. Erbjudandet omfattar digital bank och mobilbank, pensionsplanering, depåkonton, förmögenhetsförvaltning och andra lösningar för att hantera pengar under olika skeden i livet och verksamheten. Banken grundades 1874 och kombinerar regional närvaro genom kontor i Illinois, Minnesota och Wisconsin med onlinetjänster, samtidigt som den stödjer samhällsinitiativ som bostäder till överkomliga priser och ekonomisk utveckling.

Finansiell underrättelseanalytiker

Utred misstänkt aktivitet och risker för ekonomisk brottslighet hos Associated Bank. Analysera transaktioner, upprätta rapporter om misstänkt aktivitet och bidra till regelefterlevnad inom penningtvätt och riskhantering.

Beskrivning

  • Utred larm, hänvisningar och kundaktivitet för att identifiera potentiella risker för ekonomisk brottslighet.
  • Analysera kund- och transaktionsdata för att upptäcka ovanligt beteende, nya trender och förändringar i riskprofiler.
  • Bedöm misstänkt aktivitet och avgör om varje ärende ska eskaleras, hänvisas vidare eller avslutas.
  • Dokumentera utredningsresultat och skriv detaljerade ärendebeskrivningar.
  • Slutför regulatorisk rapportering, inklusive rapporter om misstänkt aktivitet (SAR), när det är motiverat.
  • Samarbeta med interna team kring utredningar, förfrågningar och komplexa frågor.
  • Följ trender, sammanställ nyckeltal och bidra till rapportering, tester och processförbättringar.
  • Håll dig uppdaterad om ekonomisk brottslighet, åtgärder mot penningtvätt (AML) och regulatoriska krav genom fortlöpande lärande.
  • Arbeta enligt ett av följande scheman: måndag–fredag dagpass, tisdag–lördag dagpass eller måndag–fredag kvällspass.

Krav

  • Eftergymnasial utbildning motsvarande två år inom riskhantering, regelefterlevnad, revision, bank, företagsekonomi, juridik, brottsbekämpning eller motsvarande utbildning och erfarenhet.
  • Minst ett års erfarenhet inom riskhantering, regelefterlevnad, revision, bank, finansiella tjänster, brottsbekämpning eller ett närliggande område.
  • God analytisk förmåga, utredningsförmåga och problemlösningsförmåga.
  • Förmåga att kommunicera resultat tydligt och föra noggrann dokumentation.
  • Nyanställda måste genomgå och godkännas i en bakgrundskontroll.
  • Certifiering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) är meriterande.
  • Certifiering som Certified Fraud Examiner (CFE) är meriterande.
  • Minst två års relevant erfarenhet är meriterande.
  • Erfarenhet av utredningar, regulatorisk rapportering eller analys av ekonomisk brottslighet är meriterande.
  • Du måste följa tillämpliga lagar och regler, inklusive Bank Secrecy Act.

Förmåner

  • Pensionssparande genom 401(k)- och pensionsplaner.
  • Betald ledighet för volontärarbete i lokalsamhället.
  • Medarbetargrupper med fokus på mångfald.
  • Möjligheter till professionell utveckling och avancemang.
  • Program och incitament för välmående.
  • Föräldraledighet.
  • Program för köp av aktier för anställda.
  • Förmåner för militär personal.
  • Förmåner inom privatbank, lån, investeringar och försäkringar.
  • Möjligheter till utbildning och utveckling.
  • Bonus kan ingå i den totala ersättningen.

Relaterade jobb

ANGEHEUERT ⚓ | Recruiting as a Service & Employer Branding

Regionsäljare, hållbart nätverk av smarta paketboxar

ANGEHEUERT ⚓ | Recruiting as a Service & Employer Branding

Bygg ut ett hållbart nätverk av smarta paketboxar genom B2B-samarbeten med dagligvaruhandel, bensinstationer och bostadsaktörer. Rollen kombinerar regional fältförsäljning med kundansvar från första kontakt till avtal.

Öppna
Fast Rocket GmbH

Deltidsutvecklare inom WordPress och PHP

Fast Rocket GmbH

Bygg anpassade webbapplikationer och mobilappar som WordPress-utvecklare på Fast Rocket GmbH. Deltidstjänsten omfattar utveckling, webbhotell och kundsupport i Tyskland.

Öppna