Associated Bank
Associated Bank
1.001 – 5.000 Medewerkers
BankwezenFinanciënVerzekeringen
Associated Bank is een financiële instelling in het Amerikaanse Midwesten die particuliere, zakelijke en commerciële klanten bedient met bank-, financiële en verzekeringsgerelateerde diensten. Het aanbod omvat onder meer digitaal en mobiel bankieren, pensioenplanning, effectenrekeningen, vermogensbeheer en andere oplossingen voor het beheren van geld in verschillende levens- en bedrijfsfasen. De bank werd opgericht in 1874 en combineert regionale filialen in Illinois, Minnesota en Wisconsin met online diensten. Daarnaast ondersteunt de bank initiatieven voor de gemeenschap, zoals betaalbare huisvesting en economische ontwikkeling.

Analist financiële criminaliteit

Onderzoek verdachte activiteiten en risico’s op financiële criminaliteit bij Associated Bank. Analyseer transacties, stel meldingen van verdachte activiteiten op en ondersteun de naleving van antiwitwasregels en het risicobeheer.

Beschrijving

  • Onderzoek waarschuwingen, doorverwijzingen en klantactiviteiten op mogelijke risico’s op financiële criminaliteit.
  • Analyseer klant- en transactiegegevens om ongebruikelijk gedrag, opkomende trends en verschuivingen in risicoprofielen te herkennen.
  • Beoordeel verdachte activiteiten en bepaal of een zaak moet worden geëscaleerd, doorverwezen of afgehandeld.
  • Leg onderzoeksresultaten vast en schrijf gedetailleerde casusverslagen.
  • Verzorg wettelijk verplichte rapportages, waaronder waar nodig meldingen van verdachte activiteiten (SAR’s).
  • Werk samen met interne teams aan onderzoeken, vragen en complexe kwesties.
  • Volg trends, verzamel kengetallen en draag bij aan rapportages, controles en procesverbeteringen.
  • Houd uw kennis van financiële criminaliteit, witwasbestrijding (AML) en wettelijke vereisten actueel door voortdurend bij te leren.
  • Werk volgens een van deze roosters: maandag tot en met vrijdag in de vroege dienst, dinsdag tot en met zaterdag in de vroege dienst, of maandag tot en met vrijdag in de late dienst.

Vereisten

  • Associate degree in risicobeheer, compliance, audit, bankwezen, bedrijfskunde, rechtshandhaving, of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.
  • Minstens één jaar ervaring in risicobeheer, compliance, audit, bankwezen, financiële dienstverlening, rechtshandhaving of een verwant vakgebied.
  • Sterke analytische, onderzoeks- en probleemoplossende vaardigheden.
  • Vermogen om bevindingen helder te communiceren en grondig te documenteren.
  • Nieuwe medewerkers moeten een achtergrondcontrole doorstaan.
  • Een certificering als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) heeft de voorkeur.
  • Een certificering als Certified Fraud Examiner (CFE) heeft de voorkeur.
  • Minstens twee jaar relevante ervaring heeft de voorkeur.
  • Ervaring met onderzoeken, wettelijke rapportages of analyse van financiële criminaliteit heeft de voorkeur.
  • Moet de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waaronder de Bank Secrecy Act.

Voordelen

  • Pensioenopbouw via 401(k)- en pensioenregelingen.
  • Betaald verlof voor vrijwilligerswerk in de gemeenschap.
  • Collegagroepen gericht op diversiteit.
  • Mogelijkheden voor professionele groei en loopbaanontwikkeling.
  • Programma’s en stimulansen voor welzijn.
  • Ouderschapsverlof.
  • Aandelenkoopplan voor medewerkers.
  • Militaire voordelen.
  • Voordelen voor medewerkers op het gebied van bankieren, leningen, beleggingen en verzekeringen.
  • Mogelijkheden voor training en ontwikkeling.
  • Bonusmogelijkheden kunnen deel uitmaken van de totale beloning.

Gerelateerde vacatures

SPERTON - Where Great People Meet

Verkoopmedewerker liften en parkeersystemen

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 Medewerkers

Stimuleer de verkoop van liften en parkeersystemen in de westelijke regio van Mumbai. Bouw relaties op met klanten en dealers en begeleid deals van de eerste aanvraag tot en met de projectuitvoering.

Openen