
Associated Bank là một tổ chức tài chính tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và thương mại thông qua các dịch vụ ngân hàng, tài chính và liên quan đến bảo hiểm. Các sản phẩm của ngân hàng bao gồm ngân hàng số và ngân hàng di động, lập kế hoạch hưu trí, tài khoản môi giới, quản lý tài sản cùng nhiều giải pháp khác giúp quản lý tiền bạc ở các giai đoạn khác nhau của cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Được thành lập vào năm 1874, ngân hàng kết hợp mạng lưới chi nhánh tại Illinois, Minnesota và Wisconsin với các dịch vụ trực tuyến, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng như nhà ở giá phải chăng và phát triển kinh tế.
Chuyên viên phân tích tình báo tài chính
Điều tra hoạt động đáng ngờ và rủi ro tội phạm tài chính tại Associated Bank. Phân tích giao dịch, lập báo cáo hoạt động đáng ngờ và hỗ trợ tuân thủ chống rửa tiền cùng công tác quản lý rủi ro.
Mô tả
- Điều tra cảnh báo, thông tin giới thiệu và hoạt động khách hàng để xác định nguy cơ tội phạm tài chính tiềm ẩn.
- Phân tích dữ liệu khách hàng và giao dịch để nhận diện hành vi bất thường, xu hướng mới và những thay đổi trong hồ sơ rủi ro.
- Đánh giá hoạt động đáng ngờ và quyết định cần chuyển cấp, giới thiệu xử lý hay khép lại từng vụ việc.
- Ghi lại kết quả điều tra và soạn tường trình chi tiết về từng vụ việc.
- Hoàn thành báo cáo theo quy định, bao gồm Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) khi cần thiết.
- Phối hợp với các nhóm nội bộ trong quá trình điều tra, xử lý yêu cầu và giải quyết vấn đề phức tạp.
- Theo dõi xu hướng, tổng hợp số liệu và đóng góp vào công tác báo cáo, kiểm thử và cải tiến quy trình.
- Liên tục cập nhật kiến thức về tội phạm tài chính, chống rửa tiền (AML) và các yêu cầu pháp quy.
- Làm việc theo một trong các lịch sau: ca đầu từ thứ Hai đến thứ Sáu, ca đầu từ thứ Ba đến thứ Bảy hoặc ca thứ hai từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Yêu cầu
- Có bằng cao đẳng chuyên ngành quản lý rủi ro, tuân thủ, kiểm toán, ngân hàng, kinh doanh, thực thi pháp luật hoặc có trình độ học vấn và kinh nghiệm tương đương.
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro, tuân thủ, kiểm toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, thực thi pháp luật hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có năng lực phân tích, điều tra và giải quyết vấn đề tốt.
- Có khả năng trình bày kết quả rõ ràng và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.
- Nhân viên mới phải vượt qua bước kiểm tra lý lịch.
- Ưu tiên có chứng chỉ Chuyên gia chống rửa tiền (CAMS).
- Ưu tiên có chứng chỉ Chuyên gia điều tra gian lận (CFE).
- Ưu tiên có ít nhất hai năm kinh nghiệm liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm điều tra, lập báo cáo theo quy định hoặc phân tích tội phạm tài chính.
- Phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành, bao gồm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Phúc lợi
- Tiết kiệm hưu trí thông qua các chương trình 401(k) và lương hưu.
- Nghỉ có lương để tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng.
- Các nhóm nguồn lực đồng nghiệp tập trung vào sự đa dạng.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
- Các chương trình và ưu đãi hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
- Nghỉ phép dành cho cha mẹ.
- Chương trình mua cổ phiếu dành cho nhân viên.
- Các quyền lợi dành cho quân nhân.
- Quyền lợi về ngân hàng cá nhân, khoản vay, đầu tư và bảo hiểm.
- Cơ hội đào tạo và phát triển.
- Có thể có cơ hội nhận tiền thưởng trong tổng chế độ đãi ngộ.