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Associated Bank
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1001 – 5000 Empleados
BancaFinanzasSeguros
Associated Bank es una institución financiera del Medio Oeste que presta servicios a clientes particulares, empresariales y comerciales mediante servicios bancarios, financieros y relacionados con los seguros. Su oferta incluye banca digital y móvil, planificación para la jubilación, cuentas de corretaje, gestión patrimonial y otras soluciones para administrar el dinero en distintas etapas de la vida y los negocios. Fundado en 1874, el banco combina el acceso a sucursales regionales en Illinois, Minnesota y Wisconsin con servicios en línea, y apoya iniciativas comunitarias como la vivienda asequible y el desarrollo económico.
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Empleos de la empresa

Analista de Inteligencia Financiera

Investiga actividades sospechosas y riesgos de delitos financieros en Associated Bank. Analiza transacciones, prepara informes de actividades sospechosas y apoya el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la gestión de riesgos.

USEstados UnidosILIllinoisNENebraskaWIWisconsin
46.690 $ – 80.040 $ / año
PresencialTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésAnalista de seguridadEspecialista en inteligencia de amenazas

Descripción

  • Investiga alertas, derivaciones y actividad de clientes para detectar posibles riesgos de delitos financieros.
  • Analiza datos de clientes y transacciones para identificar comportamientos inusuales, tendencias emergentes y cambios en los perfiles de riesgo.
  • Evalúa actividades sospechosas y determina si cada caso debe escalarse, derivarse o cerrarse.
  • Registra los resultados de las investigaciones y redacta narrativas detalladas de los casos.
  • Completa los informes regulatorios, incluidos los informes de actividades sospechosas (SAR), cuando corresponda.
  • Colabora con equipos internos en investigaciones, consultas y asuntos complejos.
  • Realiza un seguimiento de las tendencias, recopila métricas y contribuye a los informes, las pruebas y las mejoras de procesos.
  • Se mantiene al día sobre delitos financieros, prevención del blanqueo de capitales (AML) y requisitos regulatorios mediante formación continua.
  • Trabaja en uno de estos horarios: de lunes a viernes en el primer turno, de martes a sábado en el primer turno o de lunes a viernes en el segundo turno.

Requisitos

  • Título de asociado en gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, banca, negocios, fuerzas del orden u otra combinación equivalente de formación y experiencia.
  • Al menos un año de experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, banca, servicios financieros, fuerzas del orden o un área relacionada.
  • Sólidas habilidades analíticas, de investigación y resolución de problemas.
  • Capacidad para comunicar los hallazgos con claridad y mantener documentación exhaustiva.
  • Las nuevas contrataciones deben superar una verificación de antecedentes.
  • Se prefiere la certificación de Especialista Certificado en Prevención del Blanqueo de Capitales (CAMS).
  • Se prefiere la certificación de Examinador Certificado de Fraude (CFE).
  • Se prefieren al menos dos años de experiencia relevante.
  • Se prefiere experiencia en investigaciones, informes regulatorios o análisis de delitos financieros.
  • Debe cumplir las leyes y normativas aplicables, incluida la Ley de Secreto Bancario.

Beneficios

  • Ahorro para la jubilación mediante planes 401(k) y de pensiones.
  • Tiempo libre remunerado para realizar voluntariado comunitario.
  • Grupos de recursos para empleados centrados en la diversidad.
  • Oportunidades de crecimiento profesional y ascenso.
  • Programas e incentivos de bienestar.
  • Licencia parental.
  • Plan de compra de acciones para empleados.
  • Beneficios para militares.
  • Beneficios bancarios personales, de préstamos, inversión y seguros.
  • Oportunidades de formación y desarrollo.
  • Las oportunidades de bonificación pueden formar parte de la remuneración total.

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