金融犯罪インテリジェンスアナリスト
アソシエイテッド銀行で不審な活動や金融犯罪リスクを調査します。取引を分析し、不審活動報告書を作成するとともに、マネーロンダリング対策のコンプライアンスとリスク管理を支援します。
仕事内容
- アラート、紹介案件、顧客の活動を調査し、金融犯罪の潜在的リスクを特定します。
- 顧客データと取引データを分析し、異常な行動、新たな傾向、リスクプロファイルの変化を見つけます。
- 不審な活動を評価し、各案件をエスカレーション、紹介、または解決するか判断します。
- 調査結果を記録し、詳細な案件の経緯を作成します。
- 必要に応じて不審活動報告書（SAR）を含む規制報告を完了します。
- 社内チームと連携し、調査、照会、複雑な問題に対応します。
- 傾向を追跡し、指標を集計して、報告、テスト、業務プロセスの改善に貢献します。
- 継続的な学習を通じて、金融犯罪、マネーロンダリング対策（AML）、規制要件に関する最新知識を維持します。
- 勤務時間は次のいずれかです。月曜～金曜の早番、火曜～土曜の早番、または月曜～金曜の遅番。
応募要件
- リスク管理、コンプライアンス、監査、銀行、ビジネス、法執行関連分野の準学士号、または同等の学歴と経験。
- リスク管理、コンプライアンス、監査、銀行、金融サービス、法執行、または関連分野で1年以上の経験。
- 優れた分析力、調査力、問題解決能力。
- 調査結果を明確に伝え、詳細な記録を維持する能力。
- 新規採用者はバックグラウンドチェックに合格する必要があります。
- 公認マネーロンダリング対策スペシャリスト（CAMS）資格があれば尚可。
- 公認不正検査士（CFE）資格があれば尚可。
- 関連分野で2年以上の経験があれば尚可。
- 調査、規制報告、または金融犯罪分析の経験があれば尚可。
- 銀行秘密法を含む適用法令・規制を遵守する必要があります。
福利厚生
- 401(k)および年金制度による退職後の資産形成。
- 地域ボランティア活動の有給休暇。
- 多様性を重視する従業員リソースグループ。
- 専門能力の向上とキャリアアップの機会。
- ウェルビーイングプログラムとインセンティブ。
- 育児休業。
- 従業員株式購入制度。
- 軍務経験者向け福利厚生。
- 個人向け銀行、ローン、投資、保険に関する福利厚生。
- 研修および能力開発の機会。
- 総報酬に賞与の機会が含まれる場合があります。
