PNC là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa dạng, cung cấp cơ hội nghề nghiệp ở nhiều vị trí trong toàn tổ chức. Môi trường làm việc của công ty đề cao sự hòa nhập, khả năng tiếp cận, tính đa dạng và hoạt động gắn kết cộng đồng, đồng thời có các chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp và cựu chiến binh. PNC cũng nhấn mạnh cam kết về cơ hội bình đẳng và tuân thủ luật lao động, phù hợp với những ứng viên đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại một doanh nghiệp dịch vụ tài chính quy mô lớn.
Trưởng nhóm phân tích cấp cao về phát hiện và điều tra gian lận
Dẫn dắt các cuộc điều tra gian lận tại PNC, xem xét hoạt động ngân hàng đáng ngờ, tổn thất và rủi ro rửa tiền. Rà soát hồ sơ, đề xuất hướng xử lý và hướng dẫn nhân viên điều tra.
Mô tả
- Điều tra hồ sơ và báo cáo của khách hàng để đánh giá tổn thất tiềm ẩn và thực tế.
- Giảm thiểu gian lận, rửa tiền và rủi ro đối với tổ chức.
- Phát hiện sớm hoạt động đáng ngờ.
- Kiểm soát và ngăn ngừa tổn thất.
- Dẫn dắt hoặc đào tạo nhân viên phát hiện và điều tra.
- Phân tích hoạt động ngân hàng và báo cáo để nhận diện, ngăn chặn hành vi gian lận bị nghi ngờ và hoạt động đáng ngờ.
- Đề xuất hướng xử lý hồ sơ.
- Xác định lỗ hổng kiểm soát và đề xuất cải tiến.
- Áp dụng quy trình nghiên cứu đã thiết lập để xác định và giải quyết vấn đề.
- Nhận diện xu hướng và chuyển cấp xử lý khi thích hợp.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình nhằm hạn chế gian lận, rửa tiền, các rủi ro khác và tổn thất.
- Chia sẻ các phương pháp hiệu quả với đồng đội và đối tác dịch vụ.
- Lập hồ sơ phân tích đã hoàn tất và lưu giữ các tài liệu đó.
- Phối hợp với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài khi cần.
- Tiến hành điều tra gian lận phức tạp từ đầu đến cuối.
- Tạo lập, duy trì và cập nhật hồ sơ vụ việc chính thức.
- Nộp báo cáo sự cố an ninh và khiếu nại khi được yêu cầu.
- Thực hiện quy trình xác thực và nhận biết khách hàng (KYC).
- Tiếp nhận cuộc gọi đến liên quan đến các tình huống rủi ro cao.
- Xử lý hàng đợi cảnh báo nâng cao khi khối lượng công việc cho phép.
- Tự quản lý khối lượng cuộc gọi, cảnh báo và hồ sơ vụ việc.
Yêu cầu
- Thông thường yêu cầu có bằng đại học hoặc cao đẳng.
- Bằng cử nhân.
- Dưới một năm kinh nghiệm chuyên môn hoặc hoàn thành thành công chương trình phát triển chính quy.
- Có thể chấp nhận tổ hợp tương đương giữa trình độ học vấn, chứng chỉ liên quan đến công việc và kinh nghiệm, bao gồm kinh nghiệm quân ngũ, thay cho bằng cấp.
- Hiểu biết về chính sách và quy trình chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.
- Hiểu biết về đạo đức kinh doanh.
- Hiểu biết về cải tiến quy trình kinh doanh.
- Kỹ năng ra quyết định và tư duy phản biện.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
- Kiến thức về phát hiện và phòng ngừa gian lận.
- Kỹ năng thu thập thông tin.
- Kiến thức về rủi ro vận hành.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Hiểu biết về quy trình vận hành tiêu chuẩn.
- Không yêu cầu chứng chỉ.
- Không yêu cầu giấy phép hành nghề.
- Không yêu cầu hoặc ưu tiên đánh giá ngôn ngữ.
- Phải có khả năng làm việc tại văn phòng.
- PNC không bảo lãnh thị thực lao động hoặc tham gia chương trình STEM OPT cho vị trí này.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế và thuốc kê đơn, kèm tùy chọn Tài khoản Tiết kiệm Y tế.
- Các lựa chọn bảo hiểm nha khoa và thị lực.
- Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên và vợ/chồng hoặc con cái của họ.
- Bảo hiểm mất khả năng lao động ngắn hạn và dài hạn.
- Chương trình 401(k) có khoản đóng góp đối ứng từ PNC.
- Chương trình lương hưu.
- Chương trình mua cổ phiếu.
- Tài khoản hoàn trả chi phí chăm sóc người phụ thuộc.
- Dịch vụ chăm sóc dự phòng cho trẻ em và người cao tuổi.
- Hoàn trả chi phí nhận con nuôi, mang thai hộ và dịch vụ doula.
- Hỗ trợ giáo dục, bao gồm một số chương trình được chi trả toàn bộ.
- Chương trình chăm sóc sức khỏe có khuyến khích tài chính.
- Nghỉ thai sản và nghỉ dành cho cha mẹ.
- Tối đa 11 ngày nghỉ lễ có lương mỗi năm.
- Chín ngày nghỉ vắng mặt không thường xuyên mỗi năm, tùy theo luật hiện hành.
- Từ 15 đến 25 ngày nghỉ phép mỗi năm, tùy cấp bậc nghề nghiệp và số năm công tác.
- Điều chỉnh hợp lý cho ứng viên và người khuyết tật đủ điều kiện.