PNC — диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые и банковские услуги, с возможностями карьерного развития на различных должностях в разных подразделениях организации. Ее рабочая среда ориентирована на инклюзивность, доступность, разнообразие и участие в жизни сообщества; компания также предлагает направления для студентов, выпускников и ветеранов. PNC подчеркивает приверженность принципу равных возможностей и соблюдению трудового законодательства, поэтому ее вакансии могут представлять интерес для кандидатов, которые ищут крупного работодателя в сфере финансовых услуг с широким выбором профессиональных направлений.
Ведущий аналитик по выявлению и расследованию мошенничества
Руководите расследованиями мошенничества в PNC: изучайте подозрительные банковские операции, убытки и риски отмывания денег. Проверяйте дела, рекомендуйте решения и направляйте сотрудников, ведущих расследования.
Описание
- Рассматривайте обращения клиентов и отчёты, чтобы оценивать потенциальные и фактические убытки.
- Снижайте риски мошенничества, отмывания денег и риски для организации.
- Рано выявляйте подозрительную активность.
- Контролируйте убытки и предотвращайте их.
- Руководите сотрудниками по выявлению и расследованию нарушений или обучайте их.
- Анализируйте банковские операции и отчёты, чтобы выявлять и предотвращать предполагаемое мошенничество и подозрительную активность.
- Рекомендуйте решения по делам.
- Выявляйте пробелы в контроле и предлагайте улучшения.
- Применяйте установленные процедуры проверки для выявления и решения проблем.
- Отслеживайте тенденции и при необходимости передавайте информацию на следующий уровень.
- Соблюдайте стандарты и процедуры, чтобы ограничивать мошенничество, отмывание денег, другие риски и убытки.
- Делитесь эффективными практиками с коллегами и партнёрами по обслуживанию.
- Документируйте завершённый анализ и храните соответствующие записи.
- При необходимости координируйте работу с внутренними и внешними заинтересованными сторонами.
- Проводите сложные расследования мошенничества от начала до конца.
- Создавайте, ведите и обновляйте официальные материалы по делам.
- При необходимости подавайте отчёты об инцидентах безопасности и жалобы.
- Применяйте процедуры аутентификации и идентификации клиента (KYC).
- Принимайте входящие звонки по ситуациям с повышенным уровнем риска.
- Обрабатывайте сложные очереди оповещений, когда позволяет объём работы.
- Самостоятельно управляйте нагрузкой по звонкам, оповещениям и делам.
Требования
- Как правило, требуется диплом университета или колледжа.
- Степень бакалавра.
- Менее года профессионального опыта либо успешное завершение официальной программы развития.
- Вместо диплома может быть принято сопоставимое сочетание образования, профессиональных сертификатов и опыта, включая военную службу.
- Знание политик и процедур по противодействию отмыванию денег и санкциям.
- Знание деловой этики.
- Знание методов совершенствования бизнес-процессов.
- Навыки принятия решений и критического мышления.
- Навыки эффективной коммуникации.
- Знание методов выявления и предотвращения мошенничества.
- Навыки сбора информации.
- Знание операционных рисков.
- Навыки решения проблем.
- Знание стандартных операционных процедур.
- Сертификаты не требуются.
- Лицензии не требуются.
- Оценка знания языков не требуется и не является предпочтительной.
- Необходимо иметь возможность работать в офисе.
- PNC не оформляет рабочие визы и не участвует в программе STEM OPT для этой должности.
Преимущества
- Медицинское страхование и покрытие расходов на рецептурные препараты с возможностью открыть сберегательный счёт для медицинских расходов (HSA).
- Варианты стоматологического страхования и страхования зрения.
- Страхование жизни для сотрудников, их супругов и детей.
- Страхование на случай краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности.
- План 401(k) с взносами PNC.
- Пенсионный план.
- План покупки акций.
- Счёт возмещения расходов на уход за иждивенцами.
- Резервный уход за детьми и пожилыми людьми.
- Возмещение расходов на усыновление, суррогатное материнство и услуги доулы.
- Помощь в оплате обучения, включая отдельные полностью оплачиваемые программы.
- Программа благополучия с финансовыми поощрениями.
- Отпуск по беременности и родам и отпуск для родителей.
- До 11 оплачиваемых праздничных дней в год.
- Девять дней на случай непредвиденного отсутствия в год с учётом применимого законодательства.
- От 15 до 25 дней отпуска в год в зависимости от уровня должности и стажа.
- Разумные условия для соискателей и квалифицированных лиц с инвалидностью.