PNC è una società diversificata di servizi finanziari e bancari, con opportunità di carriera in diversi ambiti dell’organizzazione. Il suo approccio all’ambiente di lavoro pone l’accento su inclusione, accessibilità, diversità e coinvolgimento della comunità, con percorsi di reclutamento per studenti, laureati e veterani. PNC sottolinea inoltre il proprio impegno a garantire pari opportunità e a rispettare le leggi sul lavoro, rendendo le sue opportunità professionali interessanti per chi cerca un grande datore di lavoro nel settore finanziario con un’ampia gamma di possibilità di carriera.
Responsabile senior dell’analisi, del rilevamento e delle indagini sulle frodi
Coordina le indagini sulle frodi presso PNC, esaminando attività bancarie sospette, perdite e rischi di riciclaggio di denaro. Esamina i casi, raccomanda gli esiti e guida il personale investigativo.
Stati Uniti
Alabama
Colorado
Ohio41.250 $ – 75.625 $ / anno
In sedeTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaDescrizione
- Indaga sui casi e sulle segnalazioni dei clienti per valutare le perdite potenziali ed effettive.
- Riduce le frodi, il riciclaggio di denaro e i rischi organizzativi.
- Individua tempestivamente le attività sospette.
- Contiene e previene le perdite.
- Coordina o forma il personale addetto al rilevamento e alle indagini.
- Analizza le attività bancarie e le segnalazioni per individuare e prevenire sospette frodi e attività sospette.
- Raccomanda gli esiti dei casi.
- Individua le lacune nei controlli e propone miglioramenti.
- Applica le procedure di ricerca definite per identificare e risolvere i problemi.
- Individua le tendenze e le segnala quando opportuno.
- Segue standard e procedure per limitare frodi, riciclaggio di denaro, altre esposizioni al rischio e perdite.
- Condivide pratiche efficaci con i colleghi e i partner di servizio.
- Documenta le analisi completate e conserva la relativa documentazione.
- Si coordina con le parti interessate interne ed esterne secondo necessità.
- Conduce indagini complesse sulle frodi dall’inizio alla fine.
- Crea, mantiene e aggiorna fascicoli formali dei casi.
- Presenta segnalazioni di incidenti di sicurezza e reclami quando richiesto.
- Applica le procedure di autenticazione e di adeguata conoscenza della clientela (KYC).
- Risponde alle chiamate in entrata relative a situazioni ad alto rischio.
- Gestisce le code avanzate di segnalazioni quando i volumi lo consentono.
- Gestisce in autonomia i carichi di chiamate, segnalazioni e casi.
Requisiti
- In genere è richiesto un titolo universitario o di college.
- Laurea triennale.
- Meno di un anno di esperienza professionale oppure completamento con esito positivo di un programma formale di sviluppo.
- In alternativa alla laurea può essere accettata una combinazione equivalente di istruzione, certificazioni attinenti al lavoro ed esperienza, compreso il servizio militare.
- Conoscenza delle politiche e delle procedure antiriciclaggio e in materia di sanzioni.
- Conoscenza dell’etica aziendale.
- Conoscenza del miglioramento dei processi aziendali.
- Capacità decisionali e di pensiero critico.
- Efficaci capacità comunicative.
- Conoscenza del rilevamento e della prevenzione delle frodi.
- Capacità di acquisizione delle informazioni.
- Conoscenza dei rischi operativi.
- Capacità di risolvere problemi.
- Conoscenza delle procedure operative standard.
- Non sono richieste certificazioni.
- Non sono richieste licenze.
- Non sono richieste né preferite valutazioni linguistiche.
- È necessario poter lavorare in ufficio.
- PNC non sponsorizza visti di lavoro né partecipa al programma STEM OPT per questo ruolo.
Benefit
- Copertura medica e per farmaci con prescrizione, con opzione di conto di risparmio sanitario.
- Opzioni di piani odontoiatrici e oculistici.
- Assicurazione sulla vita per i dipendenti e i loro coniugi o figli.
- Copertura per invalidità a breve e lungo termine.
- Piano 401(k) con contributo di PNC.
- Piano pensionistico.
- Piano di acquisto azionario.
- Conto di rimborso per l’assistenza alle persone a carico.
- Assistenza di riserva per bambini e anziani.
- Rimborso delle spese per adozione, gestazione per altri e doula.
- Contributi per l’istruzione, compresi alcuni programmi interamente finanziati.
- Programma di benessere con incentivi economici.
- Congedo di maternità e congedo parentale.
- Fino a 11 giorni festivi retribuiti all’anno.
- Nove giorni di assenza occasionale all’anno, nel rispetto della legge applicabile.
- Da 15 a 25 giorni di ferie all’anno, in base al livello professionale e agli anni di servizio.
- Misure di accomodamento ragionevoli per candidati e persone qualificate con disabilità.