PNC est une entreprise diversifiée de services financiers et bancaires qui propose des opportunités professionnelles dans différents domaines de son organisation. Son approche du monde du travail met l’accent sur l’inclusion, l’accessibilité, la diversité et l’engagement communautaire, avec des parcours de recrutement destinés aux étudiants, aux diplômés et aux anciens combattants. PNC souligne également son engagement en faveur de l’égalité des chances et du respect du droit du travail, ce qui rend ses carrières pertinentes pour les candidats à la recherche d’un grand employeur du secteur financier offrant un large éventail de possibilités professionnelles.
Responsable senior de l’analyse, de la détection et de l’investigation des fraudes
Pilotez les enquêtes sur les fraudes chez PNC et examinez les activités bancaires suspectes, les pertes et les risques de blanchiment d’argent. Examinez les dossiers, recommandez des décisions et guidez le personnel d’enquête.
Description
- Enquêter sur les dossiers et les signalements de clients afin d’évaluer les pertes potentielles et réelles.
- Réduire la fraude, le blanchiment d’argent et les risques organisationnels.
- Détecter rapidement les activités suspectes.
- Maîtriser et prévenir les pertes.
- Diriger ou former le personnel chargé de la détection et des enquêtes.
- Analyser les activités bancaires et les signalements afin de repérer et prévenir les fraudes présumées et les activités suspectes.
- Recommander des décisions concernant les dossiers.
- Repérer les lacunes des contrôles et proposer des améliorations.
- Appliquer les procédures de recherche établies pour cerner et résoudre les problèmes.
- Repérer les tendances et les signaler au besoin.
- Respecter les normes et les procédures visant à limiter la fraude, le blanchiment d’argent, les autres risques et les pertes.
- Partager les pratiques efficaces avec les collègues et les partenaires de service.
- Consigner les analyses réalisées et conserver ces dossiers.
- Coordonner les échanges avec les parties prenantes internes et externes selon les besoins.
- Mener des enquêtes complexes sur les fraudes du début à la fin.
- Créer, tenir à jour et actualiser les dossiers officiels des affaires.
- Soumettre des rapports d’incident de sécurité et des réclamations lorsque cela est nécessaire.
- Appliquer les procédures d’authentification et de connaissance du client (KYC).
- Répondre aux appels entrants concernant des situations à risque élevé.
- Traiter les files d’alertes avancées lorsque le volume le permet.
- Gérer de manière autonome les volumes d’appels, d’alertes et de dossiers.
Exigences
- Un diplôme universitaire ou collégial est généralement requis.
- Diplôme de premier cycle.
- Moins d’un an d’expérience professionnelle ou réussite d’un programme officiel de développement.
- Une combinaison comparable de formation, de certifications liées au poste et d’expérience, y compris le service militaire, peut être acceptée en remplacement d’un diplôme.
- Connaissance des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions.
- Connaissance de l’éthique des affaires.
- Connaissance de l’amélioration des processus opérationnels.
- Capacité à prendre des décisions et esprit critique.
- Bonnes compétences en communication.
- Connaissance de la détection et de la prévention des fraudes.
- Compétences en collecte d’informations.
- Connaissance des risques opérationnels.
- Capacité à résoudre des problèmes.
- Connaissance des procédures opérationnelles normalisées.
- Aucune certification n’est requise.
- Aucune licence n’est requise.
- Aucune évaluation linguistique n’est requise ou privilégiée.
- La capacité à travailler dans un bureau est requise.
- PNC ne parraine pas de visas de travail et ne participe pas au programme STEM OPT pour ce poste.
Avantages
- Couverture médicale et des médicaments sur ordonnance, avec une option de compte d’épargne santé.
- Options de régimes dentaires et de soins de la vue.
- Assurance vie pour les employés et leur conjoint ou leurs enfants.
- Couverture en cas d’invalidité de courte et de longue durée.
- Régime 401(k) avec cotisation de PNC.
- Régime de retraite.
- Plan d’achat d’actions.
- Compte de remboursement des frais de garde de personnes à charge.
- Solution de garde de secours pour les enfants et les personnes âgées.
- Remboursement des frais d’adoption, de gestation pour autrui et de services de doula.
- Aide aux études, y compris certains programmes entièrement financés.
- Programme de bien-être avec incitations financières.
- Congés de maternité et congés parentaux.
- Jusqu’à 11 jours fériés payés par an.
- Neuf jours d’absence occasionnelle par an, sous réserve du droit applicable.
- De 15 à 25 jours de vacances par an, selon le niveau de carrière et l’ancienneté.
- Aménagements raisonnables pour les candidats et les personnes qualifiées en situation de handicap.