PNC — диверсифікована компанія, що надає фінансові та банківські послуги й пропонує кар’єрні можливості на різних посадах у різних підрозділах організації. Її робоче середовище ґрунтується на принципах інклюзивності, доступності, різноманіття та участі в житті громади; компанія також розвиває рекрутингові напрями для студентів, випускників і ветеранів. PNC наголошує на відданості принципу рівних можливостей і дотриманню трудового законодавства, тому її кар’єрні можливості можуть зацікавити кандидатів, які шукають великого роботодавця у сфері фінансових послуг із широким вибором професійних напрямів.
Провідний аналітик із виявлення та розслідування шахрайства
Керуйте розслідуваннями шахрайства в PNC: аналізуйте підозрілі банківські операції, збитки та ризики відмивання грошей. Перевіряйте справи, рекомендуйте рішення та спрямовуйте роботу команди розслідувачів.
Опис
- Розглядайте справи клієнтів і звіти, щоб оцінювати потенційні та фактичні збитки.
- Зменшуйте ризики шахрайства, відмивання грошей і ризики для організації.
- Виявляйте підозрілу активність на ранньому етапі.
- Контролюйте збитки та запобігайте їм.
- Керуйте працівниками з виявлення та розслідування порушень або навчайте їх.
- Аналізуйте банківські операції та звіти, щоб виявляти й запобігати ймовірному шахрайству та підозрілій активності.
- Рекомендуйте рішення у справах.
- Виявляйте прогалини в контролі та пропонуйте вдосконалення.
- Застосовуйте встановлені процедури перевірки для виявлення та розв’язання проблем.
- Відстежуйте тенденції та за потреби передавайте інформацію на вищий рівень.
- Дотримуйтеся стандартів і процедур, щоб обмежувати шахрайство, відмивання грошей, інші ризики та збитки.
- Діліться дієвими практиками з колегами та партнерами з обслуговування.
- Документуйте завершений аналіз і зберігайте відповідні записи.
- За потреби координуйте роботу з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами.
- Проводьте складні розслідування шахрайства від початку до завершення.
- Створюйте, ведіть і оновлюйте офіційні матеріали справ.
- За потреби подавайте звіти про інциденти безпеки та скарги.
- Застосовуйте процедури автентифікації та ідентифікації клієнта (KYC).
- Приймайте вхідні дзвінки щодо ситуацій із підвищеним рівнем ризику.
- Опрацьовуйте складні черги сповіщень, коли це дозволяє обсяг роботи.
- Самостійно керуйте навантаженням за дзвінками, сповіщеннями та справами.
Вимоги
- Зазвичай потрібен диплом університету або коледжу.
- Ступінь бакалавра.
- Менше ніж рік професійного досвіду або успішне завершення офіційної програми розвитку.
- Замість диплома може бути прийняте співмірне поєднання освіти, професійних сертифікатів і досвіду, зокрема військової служби.
- Знання політик і процедур із протидії відмиванню грошей і санкцій.
- Знання ділової етики.
- Знання методів удосконалення бізнес-процесів.
- Навички ухвалення рішень і критичного мислення.
- Навички ефективної комунікації.
- Знання методів виявлення та запобігання шахрайству.
- Навички збору інформації.
- Знання операційних ризиків.
- Навички розв’язання проблем.
- Знання стандартних операційних процедур.
- Сертифікати не потрібні.
- Ліцензії не потрібні.
- Оцінювання мовних знань не потрібне й не є перевагою.
- Потрібна можливість працювати в офісі.
- PNC не оформлює робочі візи й не бере участі в програмі STEM OPT для цієї посади.
Переваги
- Медичне страхування та покриття витрат на рецептурні препарати з можливістю відкрити ощадний рахунок для медичних витрат (HSA).
- Варіанти стоматологічного страхування та страхування зору.
- Страхування життя для працівників, їхніх подружжя або дітей.
- Страхування на випадок короткострокової та довгострокової непрацездатності.
- План 401(k) зі внесками PNC.
- Пенсійний план.
- План придбання акцій.
- Рахунок відшкодування витрат на догляд за утриманцями.
- Резервний догляд за дітьми та літніми людьми.
- Відшкодування витрат на усиновлення, сурогатне материнство та послуги доули.
- Допомога з оплатою навчання, зокрема окремі повністю оплачені програми.
- Програма добробуту з фінансовими заохоченнями.
- Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами й батьківська відпустка.
- До 11 оплачуваних святкових днів на рік.
- Дев’ять днів для епізодичної відсутності на рік з урахуванням застосовного законодавства.
- Від 15 до 25 днів відпустки на рік залежно від рівня посади та стажу.
- Розумні пристосування для кандидатів і кваліфікованих людей з інвалідністю.