A PNC é uma empresa diversificada de serviços financeiros e bancários, com oportunidades de carreira em diferentes áreas da organização. Sua abordagem ao ambiente de trabalho enfatiza a inclusão, a acessibilidade, a diversidade e o envolvimento com a comunidade, além de oferecer caminhos de recrutamento para estudantes, recém-formados e veteranos. A PNC também destaca seu compromisso com a igualdade de oportunidades e o cumprimento das leis trabalhistas, tornando suas carreiras relevantes para quem busca um grande empregador do setor financeiro com uma ampla variedade de possibilidades profissionais.
Líder sênior de análise de detecção e investigação de fraudes
Lidere investigações de fraude na PNC, analisando atividades bancárias suspeitas, perdas e riscos de lavagem de dinheiro. Revise casos, recomende decisões e oriente a equipe de investigação.
Descrição
- Investigue casos e relatórios de clientes para avaliar perdas potenciais e reais.
- Reduza fraudes, lavagem de dinheiro e riscos organizacionais.
- Detecte atividades suspeitas com antecedência.
- Controle e previna perdas.
- Lidere ou treine profissionais de detecção e investigação.
- Analise atividades bancárias e relatórios para identificar e prevenir suspeitas de fraude e atividades suspeitas.
- Recomende decisões para os casos.
- Identifique falhas nos controles e proponha melhorias.
- Aplique procedimentos de pesquisa estabelecidos para identificar e resolver problemas.
- Identifique tendências e encaminhe-as quando apropriado.
- Siga normas e procedimentos para limitar fraudes, lavagem de dinheiro, outras exposições a riscos e perdas.
- Compartilhe práticas eficazes com colegas e parceiros de serviços.
- Documente as análises concluídas e mantenha esses registros.
- Coordene-se com partes interessadas internas e externas conforme necessário.
- Conduza investigações complexas de fraude do início ao fim.
- Crie, mantenha e atualize arquivos formais de casos.
- Envie relatórios de incidentes de segurança e reclamações quando necessário.
- Aplique procedimentos de autenticação e conheça seu cliente (KYC).
- Atenda chamadas recebidas que envolvam situações de risco elevado.
- Trabalhe em filas avançadas de alertas quando o volume permitir.
- Gerencie de forma independente o volume de chamadas, alertas e casos.
Requisitos
- Em geral, é necessário ter graduação em universidade ou faculdade.
- Bacharelado.
- Menos de um ano de experiência profissional ou conclusão bem-sucedida de um programa formal de desenvolvimento.
- Uma combinação equivalente de formação, certificações relacionadas ao trabalho e experiência, incluindo serviço militar, pode ser aceita em lugar do diploma.
- Conhecimento de políticas e procedimentos contra lavagem de dinheiro e sobre sanções.
- Conhecimento de ética empresarial.
- Conhecimento de melhoria de processos de negócios.
- Capacidade de tomar decisões e pensamento crítico.
- Boa capacidade de comunicação.
- Conhecimento de detecção e prevenção de fraudes.
- Habilidade de coleta de informações.
- Conhecimento de riscos operacionais.
- Habilidade para resolver problemas.
- Conhecimento de procedimentos operacionais padrão.
- Não são exigidas certificações.
- Não são exigidas licenças.
- Não são exigidas nem preferidas avaliações de idioma.
- É necessário poder trabalhar em um escritório.
- A PNC não patrocina vistos de trabalho nem participa do STEM OPT para esta vaga.
Benefícios
- Cobertura médica e de medicamentos com receita, com opção de conta de poupança para despesas de saúde.
- Opções de planos odontológico e oftalmológico.
- Seguro de vida para funcionários e seus cônjuges ou filhos.
- Cobertura por incapacidade de curto e longo prazo.
- Plano 401(k) com contribuição equivalente da PNC.
- Plano de previdência.
- Plano de compra de ações.
- Conta de reembolso para cuidados de dependentes.
- Cuidados de apoio para crianças e adultos mais velhos.
- Reembolso de despesas com adoção, barriga solidária e doula.
- Auxílio-educação, incluindo alguns programas totalmente pagos.
- Programa de bem-estar com incentivos financeiros.
- Licença-maternidade e licença parental.
- Até 11 feriados remunerados por ano.
- Nove dias de ausência eventual por ano, sujeitos à legislação aplicável.
- De 15 a 25 dias de férias por ano, conforme o nível profissional e o tempo de serviço.
- Adaptações razoáveis para candidatos e pessoas qualificadas com deficiência.