BreakmarkHR
BreakmarkHR
BreakmarkHR là công ty tư vấn nhân sự và cung cấp dịch vụ nhân lực toàn cầu, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp đang mở rộng nhanh chóng trong quá trình xây dựng và quản lý đội ngũ. Các dịch vụ của công ty bao gồm tư vấn CHRO bán thời gian, thu hút nhân tài, thuê ngoài tuyển dụng, vận hành nhân sự, tuân thủ quy định về nhân sự và xây dựng chính sách. BreakmarkHR cũng cung cấp các giải pháp Employer of Record và Contractor of Record, giúp doanh nghiệp tuyển dụng và hợp tác với người lao động tại nhiều khu vực pháp lý khi chưa có pháp nhân địa phương. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, tuyển dụng và tuân thủ, tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ nhân sự thiết thực cho các tổ chức tuyển dụng và mở rộng hoạt động quốc tế.

Trưởng bộ phận Rủi ro và Tuân thủ — Brazil (Làm việc kết hợp)

Lãnh đạo các chương trình AML, rủi ro và quản trị cho một công ty fintech toàn cầu triển khai thanh toán xuyên biên giới và hoạt động tài sản kỹ thuật số tại Brazil.

Mô tả

  • Xây dựng và giám sát chương trình AML/CFT tại Brazil, bao gồm kiểm tra chủ sở hữu hưởng lợi, sàng lọc PEP và lệnh trừng phạt, giám sát giao dịch, tuân thủ Quy tắc Du lịch và báo cáo cho COAF.
  • Triển khai khung quản lý rủi ro tích hợp.
  • Giám sát các yêu cầu về vốn theo quy định.
  • Duy trì hồ sơ rủi ro vận hành và cung cấp báo cáo cho Hội đồng quản trị.
  • Thực hiện thẩm định tuân thủ và đánh giá rủi ro liên tục đối với các đối tác ngân hàng và Banking-as-a-Service, nhà cung cấp thanh khoản và các nhà cung cấp quan trọng.
  • Đóng vai trò là đầu mối chính về rủi ro và tuân thủ với BCB, COAF và các kiểm toán viên bên ngoài.
  • Xây dựng chính sách, kiểm soát và quy trình báo cáo đáp ứng các quy định của Brazil và phù hợp với khung toàn cầu của công ty.
  • Phối hợp với các lãnh đạo kinh doanh, vận hành, sản phẩm và công nghệ để tích hợp các biện pháp kiểm soát hiệu quả khi hoạt động tại Brazil mở rộng.
  • Thiết lập và lãnh đạo các khung quản lý rủi ro, tuân thủ và kiểm soát nội bộ cho hoạt động tại Brazil.
  • Chỉ đạo hoạt động giám sát tuyến phòng thủ thứ hai trên toàn bộ hoạt động địa phương và hỗ trợ triển khai hoạt động mở rộng, tuân thủ quy định.

Yêu cầu

  • Có ít nhất tám năm kinh nghiệm cấp cao về rủi ro hoặc tuân thủ tại các tổ chức tài chính Brazil chịu sự quản lý, bao gồm ngân hàng, tổ chức thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
  • Am hiểu sâu rộng các yêu cầu AML/CFT của Brazil, quy định tài chính, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và hệ thống báo cáo COAF.
  • Quen thuộc với Thông tư 3.978/2020 của BCB và các Nghị quyết 520/2025, 260/2022 và 265/2022.
  • Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý và kiểm toán viên bên ngoài.
  • Có khả năng chuyển hóa các yêu cầu pháp lý thành chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát thực tiễn.
  • Có khả năng phán đoán tốt, giao tiếp rõ ràng và cách tiếp cận chủ động trong việc xây dựng hoạt động mới.
  • Thông thạo tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh.
  • Cư trú tại Brazil.
  • Có danh tiếng nghề nghiệp không tì vết.
  • Đủ điều kiện để được BCB chấp thuận làm cán bộ theo luật định.