
Truist ایک مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ہے جو برانچ بینکنگ، کمرشل بینکنگ، کارپوریٹ اور ادارہ جاتی بینکنگ، رہن کے قرضوں اور صارفین کے قرضوں کے ذریعے صارفین کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کا کام افراد، کاروباری اداروں اور اداروں کی مالی ضروریات کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ کمپنی نگہداشت، تنوع، شمولیت اور کمیونٹی پر اثرات پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ Truist اپنی بینکاری اور مالیاتی سرگرمیوں میں کیریئر کے مواقع فراہم کرتی ہے اور ملازمین کی ترقی، کام کی جگہ پر مساوات اور فلاح و بہبود میں معاون وسائل کو اجاگر کرتی ہے۔
سینئر مالی جرائم تحقیقاتی ٹیم لیڈ — BSA/AML
Truist کے مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ کے کام کی قیادت کریں اور BSA/AML تحقیقات، لین دین کی نگرانی اور ریگولیٹری فائلنگ کی نگرانی کریں۔ FIU عملے کا انتظام کریں اور صارفین کے خطرات اور تعلقات سے متعلق فیصلوں پر رہنماؤں کو مشورہ دیں۔
تفصیل
- مقررہ مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ ٹیم کے روزمرہ کام چلائیں۔
- بینک سیکریسی ایکٹ اور USA PATRIOT Act کی تعمیل برقرار رکھیں۔
- کیسز، رپورٹس اور الرٹس سے متعلق BSA/AML تحقیقات، تجزیوں اور فیصلوں کا جائزہ لیں۔
- CTRs، SARs اور CTR استثنا کی کارروائی سمیت ریگولیٹری جمع آوریوں کی نگرانی کریں۔
- PEPs، MSBs اور NGOs سمیت زیادہ خطرے والے صارفین کی شناخت اور نگرانی کریں۔
- BSA سے متعلق قرضہ جاتی کیسز، رپورٹس اور الرٹس کی تحقیقات اور تجزیہ کریں۔
- لین دین کی نگرانی کے ذریعے مشتبہ سرگرمی کا پتا لگائیں۔
- یقینی بنائیں کہ مطلوبہ BSA/AML ریکارڈ محفوظ رکھے جائیں۔
- صارفین کے تمام تعلقات سمجھنے کے لیے کاروباری یونٹس اور ذیلی اداروں کے ساتھ رابطہ کریں۔
- ممکنہ طور پر قابلِ رپورٹ BSA/AML سرگرمی اور صارفین کے تعلقات جاری رکھنے کے فیصلے کا جائزہ لیں۔
- پیچیدہ یا صوابدیدی فیصلے والے BSA/AML کیسز پر انتظامیہ کو مشورہ دیں۔
- CIP ڈیٹا، پیشے، کاروباری شعبے، آمدنی کے ذرائع اور لین دین کی سرگرمی کے ذریعے صارفین کے جامع جائزوں میں معاونت کریں۔
- جانچیں کہ آیا لین دین کے نمونے جائز اور صارف کے کاروبار سے مطابقت رکھتے ہیں۔
- تحقیق کے نتائج اور تجزیہ FIU رہنماؤں کے ساتھ شیئر کریں۔
- تحقیقی جائزے لکھیں اور صارفین کے تعلقات برقرار رکھنے یا ختم کرنے کی سفارش کریں۔
- کنٹرول یا تعمیل کی خامیوں کا پتا لگانے کے لیے تفصیلی جانچ اور نگرانی کریں۔
- BSA/AML تربیت میں حصہ لیں اور متعلقہ قوانین، ضوابط، قومی واقعات اور صنعت کی پیش رفت سے باخبر رہیں۔
- کوچنگ، تربیت اور کارکردگی کے جائزوں کے ذریعے براہِ راست ماتحت عملے کی قیادت اور ترقی کریں۔
- عملی بہتری، ابھرتے ہوئے تعمیلی مسائل، تحقیقی درخواستوں اور انضمام یا تبدیلی کے کام کا انتظام کریں۔
- اندرونی اور بیرونی آڈیٹرز اور معائنہ کاروں کے ساتھ رابطہ کریں۔
تقاضے
- کالج کی ڈگری، یا اس کے مساوی تعلیم، تربیت اور متعلقہ کام کا تجربہ۔
- بینکاری، مالیاتی خدمات، تجارتی قرضہ کاری یا BSA/AML میں پانچ سال کا انتظامی تجربہ۔
- محکمے کے طریقہ کار، پالیسیوں اور BSA/USA PATRIOT Act کے ضوابط کے تحت چلنے والے پیچیدہ عمل سیکھنے اور انجام دینے کی صلاحیت۔
- پروجیکٹ اور مسئلہ جاتی انتظام کے طریقہ کار کا علم۔
- مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ میں متعلقہ کاروباری شعبے کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت۔
- تحقیقی جانچ اور دستاویز بندی کی مضبوط صلاحیتیں۔
- تجزیاتی، وقت کے انتظام اور تنقیدی سوچ کی مضبوط مہارتیں۔
- تیز رفتار اور بدلتے ہوئے ماحول میں وقت کی پابندی والے مطالبات کے تحت دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت۔
- تحریری اور زبانی ابلاغ کی مضبوط مہارتیں۔
- سینئر رہنماؤں، کاروباری مینیجروں اور وفاقی معائنہ کاروں سمیت بیرونی فریقوں سے مؤثر رابطے کی صلاحیت۔
- Microsoft Office سمیت بنیادی کمپیوٹر ایپلی کیشنز میں مہارت۔
- انگریزی میں روانی۔
مراعات
- طبی کوریج۔
- دانتوں کی کوریج۔
- بینائی کی کوریج۔
- لائف انشورنس۔
- معذوری کا بیمہ۔
- حادثاتی موت اور اعضا کے نقصان کی کوریج۔
- ٹیکس میں رعایت والے بچت اکاؤنٹس۔
- 401(k) منصوبہ۔
- پہلے سال میں کم از کم 10 تعطیلاتی دن؛ تقرری کی تاریخ اور ملازمت کی حیثیت کے مطابق تناسب سے۔
- 10 بیماری کی چھٹیاں، تناسب سے۔
- بامعاوضہ تعطیلات۔
- متعین فائدہ پنشن منصوبہ، عہدے اور ڈویژن کے مطابق۔
- محدود اسٹاک یونٹس، عہدے اور ڈویژن کے مطابق۔
- موخر معاوضے کا منصوبہ، عہدے اور ڈویژن کے مطابق۔