Truist
Truist
Truist একটি আর্থিক পরিষেবা সংস্থা, যা শাখা ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক ব্যাংকিং, কর্পোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং, বন্ধকী ঋণ এবং ভোক্তা ঋণের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা দেয়। এর কার্যক্রম ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা পূরণে বিস্তৃত, এবং সংস্থাটি যত্ন, বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি ও সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাবকে গুরুত্ব দেয়। Truist তার ব্যাংকিং ও আর্থিক কার্যক্রমে ক্যারিয়ারের সুযোগ দেয় এবং কর্মীদের উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে সমতা ও কল্যাণে সহায়ক সংস্থানগুলোর ওপর জোর দেয়।

সিনিয়র আর্থিক অপরাধ তদন্ত দলনেতা — BSA/AML

Truist-এর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করুন এবং BSA/AML তদন্ত, লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদন তদারক করুন। FIU কর্মীদের পরিচালনা করুন এবং গ্রাহক ঝুঁকি ও সম্পর্কসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে নেতৃত্বকে পরামর্শ দিন।

বিবরণ

  • নির্ধারিত আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট দলের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করুন।
  • ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট এবং USA PATRIOT Act মেনে চলা নিশ্চিত করুন।
  • মামলা, প্রতিবেদন ও সতর্কসংকেতসংক্রান্ত BSA/AML তদন্ত, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করুন।
  • CTRs, SARs এবং CTR অব্যাহতি প্রক্রিয়াসহ নিয়ন্ত্রক সংস্থায় জমা দেওয়া নথি তদারক করুন।
  • PEP, MSB ও NGO-সহ উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহকদের শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণ করুন।
  • BSA-সম্পর্কিত ঋণদানসংক্রান্ত মামলা, প্রতিবেদন ও সতর্কসংকেত তদন্ত ও বিশ্লেষণ করুন।
  • লেনদেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করুন।
  • প্রয়োজনীয় BSA/AML নথি সংরক্ষিত আছে তা নিশ্চিত করুন।
  • গ্রাহকদের সামগ্রিক সম্পর্ক বুঝতে ব্যবসায়িক ইউনিট ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করুন।
  • প্রতিবেদনযোগ্য হতে পারে এমন BSA/AML কার্যকলাপ এবং গ্রাহক সম্পর্ক চালু রাখা উচিত কি না তা মূল্যায়ন করুন।
  • জটিল বা বিচার-বিবেচনানির্ভর BSA/AML বিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ দিন।
  • CIP তথ্য, পেশা, ব্যবসার ক্ষেত্র, আয়ের উৎস ও লেনদেনের কার্যকলাপ ব্যবহার করে পুঙ্খানুপুঙ্খ গ্রাহক পর্যালোচনায় সহায়তা করুন।
  • লেনদেনের ধরন বৈধ কি না এবং গ্রাহকের ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না মূল্যায়ন করুন।
  • গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ FIU নেতাদের সঙ্গে ভাগ করুন।
  • গবেষণাভিত্তিক মূল্যায়ন লিখুন এবং গ্রাহক সম্পর্ক বজায় রাখা বা শেষ করার সুপারিশ করুন।
  • নিয়ন্ত্রণ বা পরিপালনের ঘাটতি শনাক্ত করতে বিস্তারিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করুন।
  • BSA/AML প্রশিক্ষণে অংশ নিন এবং প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিবিধান, জাতীয় ঘটনা ও শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত থাকুন।
  • কোচিং, প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা পর্যালোচনার মাধ্যমে সরাসরি অধীনস্থ কর্মীদের নেতৃত্ব দিন ও তাদের বিকাশে সহায়তা করুন।
  • প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, উদীয়মান পরিপালনসংক্রান্ত বিষয়, গবেষণার অনুরোধ এবং একীভবন বা রূপান্তরের কাজ পরিচালনা করুন।
  • অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নিরীক্ষক এবং পরীক্ষকদের সঙ্গে সমন্বয় করুন।

প্রয়োজনীয়তা

  • কলেজ ডিগ্রি, অথবা সমমানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক কর্ম-অভিজ্ঞতা।
  • ব্যাংকিং, আর্থিক পরিষেবা, বাণিজ্যিক ঋণদান বা BSA/AML ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ব্যবস্থাপনাগত অভিজ্ঞতা।
  • বিভাগীয় পদ্ধতি, নীতি এবং BSA/USA PATRIOT Act-এর বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত জটিল প্রক্রিয়া শেখা ও সম্পাদনের সক্ষমতা।
  • প্রকল্প ও সমস্যা ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান।
  • আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করার সক্ষমতা।
  • তদন্তমূলক গবেষণা ও নথিবদ্ধকরণে দক্ষতা।
  • বিশ্লেষণ, সময় ব্যবস্থাপনা ও সমালোচনামূলক চিন্তায় দক্ষতা।
  • সময়সংবেদনশীল কাজসহ দ্রুতগতির ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে চাপের মধ্যে কাজ করার সক্ষমতা।
  • লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগে দক্ষতা।
  • জ্যেষ্ঠ নেতা, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক ও ফেডারেল পরীক্ষকসহ বাইরের পক্ষের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগের সক্ষমতা।
  • Microsoft Office-সহ মৌলিক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে দক্ষতা।
  • ইংরেজিতে সাবলীলতা।

সুবিধাসমূহ

  • চিকিৎসা বীমা সুবিধা।
  • দাঁতের চিকিৎসা বীমা সুবিধা।
  • দৃষ্টিসেবা বীমা সুবিধা।
  • জীবন বীমা।
  • অক্ষমতা বীমা।
  • দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও অঙ্গহানি বীমা সুবিধা।
  • কর-সুবিধাযুক্ত সঞ্চয় হিসাব।
  • 401(k) অবসর পরিকল্পনা।
  • প্রথম বছরে অন্তত ১০ দিনের ছুটি; নিয়োগের তারিখ ও কর্মসংস্থানের অবস্থান অনুযায়ী আনুপাতিকভাবে নির্ধারিত।
  • ১০ দিনের অসুস্থতাজনিত ছুটি; আনুপাতিকভাবে নির্ধারিত।
  • বেতনসহ ছুটির দিন।
  • পদ ও বিভাগের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সুবিধাভিত্তিক পেনশন পরিকল্পনা।
  • পদ ও বিভাগের ওপর নির্ভর করে সীমাবদ্ধ স্টক ইউনিট।
  • পদ ও বিভাগের ওপর নির্ভর করে বিলম্বিত পারিশ্রমিক পরিকল্পনা।