Truist는 지점 은행 업무, 상업 은행 업무, 기업 및 기관 은행 업무, 모기지 대출, 소비자 대출을 통해 고객에게 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 개인, 기업, 기관의 요구를 아우르는 사업을 운영하며, 배려, 다양성, 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중요하게 여기고 있습니다. Truist는 은행 및 금융 업무 전반에 걸쳐 커리어 기회를 제공하고, 직원의 성장, 직장 내 공정성, 웰빙을 지원하는 리소스를 강조합니다.
금융범죄 시니어 팀장 — BSA/AML
Truist 금융정보부의 업무를 이끌며 BSA/AML 조사, 거래 모니터링 및 규제기관 보고를 감독합니다. FIU 직원을 관리하고 고객 위험 및 거래 관계 결정에 관해 경영진에게 자문합니다.
설명
- 배정된 금융정보부 팀의 일상 운영을 담당합니다.
- 은행비밀보호법과 미국 애국자법을 준수합니다.
- 사건, 보고서 및 경보와 관련된 BSA/AML 조사, 분석 및 결정을 검토합니다.
- CTR, SAR 및 CTR 면제 처리를 포함한 규제기관 제출 업무를 감독합니다.
- PEP, MSB, NGO 등 고위험 고객을 식별하고 모니터링합니다.
- BSA 관련 대출 사건, 보고서 및 경보를 조사하고 분석합니다.
- 거래 모니터링을 통해 의심스러운 활동을 탐지합니다.
- 필수 BSA/AML 기록이 보존되도록 합니다.
- 사업 부서 및 자회사와 협력해 고객의 전체 거래 관계를 파악합니다.
- 보고 대상일 수 있는 BSA/AML 활동을 평가하고 고객 관계를 계속 유지할지 판단합니다.
- 복잡하거나 판단이 필요한 BSA/AML 사건에 대해 경영진에게 자문합니다.
- CIP 데이터, 직업, 사업 부문, 소득원 및 거래 활동을 활용한 철저한 고객 검토를 지원합니다.
- 거래 패턴이 적법하고 고객의 사업과 일치하는지 평가합니다.
- 조사 결과와 분석 내용을 FIU 책임자와 공유합니다.
- 조사 평가서를 작성하고 고객 관계의 유지 또는 종료를 권고합니다.
- 통제 또는 규정 준수의 공백을 탐지하기 위해 상세한 테스트와 모니터링을 수행합니다.
- BSA/AML 교육에 참여하고 관련 법률, 규정, 전국적 사건 및 업계 동향을 파악합니다.
- 코칭, 교육 및 성과 평가를 통해 직속 부하 직원을 이끌고 육성합니다.
- 프로세스 개선, 새롭게 대두되는 규정 준수 문제, 조사 요청, 인수합병 또는 시스템 전환 업무를 관리합니다.
- 내부 및 외부 감사인과 검사 담당자 간의 업무를 조율합니다.
지원 자격
- 대학 학위 또는 이에 준하는 교육, 훈련 및 관련 업무 경험.
- 은행, 금융 서비스, 기업 대출 또는 BSA/AML 분야에서 5년간의 관리 경험.
- 부서 절차와 정책, BSA 및 미국 애국자법 규정이 적용되는 복잡한 프로세스를 익히고 수행하는 능력.
- 프로젝트 및 문제 관리 프로세스에 대한 지식.
- 관련 사업 부문을 금융정보부 내에서 대표할 수 있는 능력.
- 뛰어난 조사 및 문서화 역량.
- 뛰어난 분석력, 시간 관리 능력 및 비판적 사고력.
- 업무 속도가 빠르고 변화가 잦으며 기한이 촉박한 환경에서 압박을 견디며 일할 수 있는 능력.
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력.
- 고위 경영진, 사업 관리자 및 연방 검사관을 포함한 외부 관계자와 효과적으로 소통하는 능력.
- Microsoft Office를 포함한 기본 컴퓨터 응용 프로그램 활용 능력.
- 영어 능통.
복리후생
- 의료 보장.
- 치과 보장.
- 시력 보장.
- 생명보험.
- 장애보험.
- 상해 사망 및 신체 절단 보장.
- 세제 혜택 저축 계좌.
- 401(k) 플랜.
- 첫해 최소 10일의 휴가. 입사일과 고용 상태에 따라 일할 계산됩니다.
- 병가 10일. 일할 계산됩니다.
- 유급 공휴일.
- 확정급여형 연금 플랜. 직책 및 부서에 따라 다릅니다.
- 양도제한조건부 주식. 직책 및 부서에 따라 다릅니다.
- 이연 보상 플랜. 직책 및 부서에 따라 다릅니다.