
Truist یک شرکت خدمات مالی است که از طریق بانکداری شعبهای، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و نهادی، وامهای رهنی و وامهای مصرفی به مشتریان خدمترسانی میکند. فعالیتهای این شرکت نیازهای افراد، کسبوکارها و مؤسسات را پوشش میدهد و بر مراقبت، تنوع، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تمرکز دارد. Truist در بخشهای بانکی و مالی خود فرصتهای شغلی ارائه میدهد و بر توسعه کارکنان، برابری در محیط کار و منابع پشتیبان رفاه تأکید میکند.
سرپرست ارشد تیم مالی جرایم مالی — BSA/AML
کارهای واحد اطلاعات مالی Truist را رهبری کنید و بر تحقیقات BSA/AML، پایش تراکنشها و ثبت گزارشهای نظارتی نظارت داشته باشید. کارکنان FIU را مدیریت کنید و درباره ریسک مشتریان و تصمیمهای مربوط به روابط با آنها به مدیران مشاوره دهید.
توضیحات
- عملیات روزانه تیم تعیینشده واحد اطلاعات مالی را اداره کنید.
- رعایت قانون محرمانگی بانکی و USA PATRIOT Act را حفظ کنید.
- تحقیقات پروندههای BSA/AML، تحلیلها و تصمیمهای مربوط به پروندهها، گزارشها و هشدارها را بررسی کنید.
- بر ارسالهای نظارتی، از جمله CTRها، SARها و رسیدگی به معافیت CTR نظارت کنید.
- مشتریان پرخطر، از جمله PEPها، MSBها و NGOها را شناسایی و پایش کنید.
- پروندهها، گزارشها و هشدارهای وامدهی مرتبط با BSA را بررسی و تحلیل کنید.
- فعالیتهای مشکوک را از طریق پایش تراکنشها شناسایی کنید.
- از نگهداری سوابق الزامی BSA/AML اطمینان حاصل کنید.
- برای درک تمام روابط مشتریان با واحدهای کسبوکار و شرکتهای تابعه هماهنگ شوید.
- فعالیتهای BSA/AML که ممکن است نیازمند گزارشدهی باشند و نیز ادامه رابطه با مشتری را ارزیابی کنید.
- در پروندههای پیچیده یا نیازمند قضاوت درباره BSA/AML به مدیریت مشاوره دهید.
- با استفاده از دادههای CIP، شغل، حوزه کسبوکار، منابع درآمد و فعالیت تراکنشها از بررسی کامل مشتریان پشتیبانی کنید.
- ارزیابی کنید که آیا الگوهای تراکنش مشروع و با کسبوکار مشتری سازگار هستند یا خیر.
- یافتههای پژوهشی و تحلیلها را با مدیران FIU به اشتراک بگذارید.
- ارزیابیهای پژوهشی بنویسید و حفظ یا پایان دادن به روابط مشتریان را توصیه کنید.
- برای شناسایی شکافهای کنترلی یا انطباقی، آزمون و پایش دقیق انجام دهید.
- در آموزش BSA/AML شرکت کنید و قوانین، مقررات، رویدادهای ملی و تحولات صنعت مرتبط را پیگیری کنید.
- با مربیگری، آموزش و ارزیابی عملکرد، کارکنان مستقیم خود را هدایت و توانمند کنید.
- بهبود فرایندها، مسائل نوظهور انطباق، درخواستهای پژوهشی و کارهای ادغام یا تبدیل را مدیریت کنید.
- با حسابرسان و بازرسان داخلی و خارجی هماهنگ شوید.
شرایط لازم
- مدرک دانشگاهی، یا تحصیلات، آموزش و تجربه کاری مرتبط معادل آن.
- پنج سال تجربه مدیریتی در بانکداری، خدمات مالی، وامدهی تجاری یا BSA/AML.
- توانایی یادگیری و اجرای فرایندهای پیچیدهای که تابع رویهها و سیاستهای واحد و مقررات BSA/USA PATRIOT Act هستند.
- آشنایی با فرایندهای مدیریت پروژه و مسئله.
- توانایی نمایندگی از حوزه کسبوکار مربوطه در واحد اطلاعات مالی.
- توانایی قوی در تحقیق و مستندسازی بررسیها.
- مهارتهای قوی تحلیلی، مدیریت زمان و تفکر انتقادی.
- توانایی کار تحت فشار در محیطی پرشتاب و متغیر، با درخواستهای دارای محدودیت زمانی.
- مهارتهای قوی ارتباطی نوشتاری و گفتاری.
- توانایی برقراری ارتباط مؤثر با مدیران ارشد، مدیران کسبوکار و طرفهای بیرونی، از جمله بازرسان فدرال.
- تسلط به برنامههای پایه رایانهای، از جمله Microsoft Office.
- تسلط به زبان انگلیسی.
مزایا
- پوشش درمانی.
- پوشش دندانپزشکی.
- پوشش بینایی.
- بیمه عمر.
- بیمه ازکارافتادگی.
- پوشش فوت و نقص عضو ناشی از حادثه.
- حسابهای پسانداز با مزایای مالیاتی.
- طرح 401(k).
- حداقل ۱۰ روز مرخصی در سال اول، متناسب با تاریخ استخدام و وضعیت اشتغال.
- ۱۰ روز مرخصی استعلاجی، بهصورت نسبی.
- تعطیلات با حقوق.
- طرح بازنشستگی با مزایای معین، بسته به سمت و بخش.
- واحدهای سهام محدودشده، بسته به سمت و بخش.
- طرح پاداش معوق، بسته به سمت و بخش.