HUB International — страховий брокер і компанія з управління ризиками, що надає приватним особам і організаціям рішення у сфері страхового покриття, пільг і фінансового планування. Компанія працює з особистим і комерційним страхуванням, пільгами для працівників, пенсійним плануванням, управлінням приватним капіталом і консалтингом, орієнтованим на людей і технології. HUB International підтримує клієнтів у таких галузях, як сільське господарство, будівництво, фінанси, охорона здоров’я, готельний бізнес, нерухомість і транспорт, пропонуючи послуги з врегулювання збитків та управління ризиками, а також навчання й розвиток працівників.
Керівник із дотримання вимог у сфері фінансових злочинів
Керуйте перевірками за санкційними списками та ризик-орієнтованими програмами AML/KYC у HUB International. Роль охоплює оцінювання ризиків фінансових злочинів, комплаєнс-процеси, навчання та міжфункціональне усунення недоліків.
Опис
- Створювати й упроваджувати корпоративні політики дотримання вимог у сфері фінансових злочинів.
- Керувати постійним удосконаленням програми перевірки за санкційними списками.
- Співпрацювати з внутрішніми відповідальними за дані, щоб додавати клієнтів, постачальників та інших осіб до програмного забезпечення для перевірок.
- Створити стандартний набір інструментів для аналізу й опрацювання сповіщень системи перевірки.
- Перевіряти й опрацьовувати сповіщення системи в міру їх надходження.
- Розвивати ризик-орієнтовану програму AML/KYC.
- Оцінювати, як ризик-орієнтовані заходи контролю слід застосовувати в різних напрямах бізнесу.
- Поєднувати програму AML/KYC з оцінюванням ризиків і чинною системою AML.
- Консультувати щодо ризиків фінансових злочинів під час залучення клієнтів і розміщення страхових продуктів.
- Посилювати програму перевірки належної обачності щодо третіх сторін.
- Розробляти й проводити цільове очне навчання з питань фінансових злочинів.
- Розробляти або добирати для HUB Learning навчання працівників із санкційних вимог.
- Періодично оцінювати ризики фінансових злочинів у клієнтських портфелях, географічних регіонах і потоках операцій.
- Готувати внутрішні звіти й підтримувати повідомлення регуляторним органам про можливі порушення санкційних вимог.
- Вести повні записи та журнали аудиту розслідувань і рішень щодо санкцій.
- Координувати роботу з командами IT, операційної діяльності та обслуговування клієнтів.
Вимоги
- Ступінь бакалавра з права, бізнесу, фінансів, управління ризиками або суміжної дисципліни.
- Щонайменше три роки досвіду в комплаєнсі або управлінні ризиками у сфері страхування чи фінансових послуг.
- Робочі знання санкційного законодавства OFAC, ООН, ЄС, Великої Британії та Канади, а також розуміння його впливу на розміщення страхових продуктів і фінансові операції.
- Досвід нагляду за системами перевірки за санкційними списками або роботи із системами адміністрування страхових полісів буде значною перевагою.
- Бажана кваліфікація Certified Sanctions Specialist (CSS), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) або еквівалентний сертифікат у сфері комплаєнсу.
- Сильні аналітичні й розслідувальні здібності та вміння ухвалювати рішення.
- Чітка комунікація та навички взаємодії із зацікавленими сторонами в різних напрямах бізнесу.
- Здатність перетворювати складні нормативні правила на практичні бізнес-процеси.
- Уважність до деталей і виваженість суджень за браку часу.
Переваги
- Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору, життя та на випадок непрацездатності.
- Рахунки гнучких витрат і ощадні рахунки на медичні потреби.
- План 401(k) і внески компанії до пенсійних заощаджень.
- Оплачувана відпустка, лікарняні, особисті дні, додаткові плаваючі вихідні та корпоративні святкові дні.
- Оплачувана батьківська відпустка.
- Програма добробуту працівників.
- Річні бонуси, частки в капіталі та комісійні можуть бути доступні працівникам, які відповідають критеріям.
- Структуроване навчання, підтримка в отриманні ліцензій і можливості постійного професійного розвитку.
- Культура співпраці та високих результатів.
- Можливість долучатися до суспільно корисних ініціатив через HUB Gives.