HUB International es una correduría de seguros y una empresa de gestión de riesgos que ofrece a particulares y empresas soluciones de cobertura, beneficios y planificación financiera. Su actividad abarca los seguros personales y comerciales, los beneficios para empleados, la planificación de la jubilación, la gestión de patrimonios privados y servicios de consultoría centrados en las personas y la tecnología. La empresa presta apoyo a clientes de sectores como la agricultura, la construcción, las finanzas, la atención sanitaria, la hostelería, el sector inmobiliario y el transporte, con servicios que incluyen la gestión de siniestros y riesgos, así como la formación y el desarrollo de empleados.
Responsable sénior de cumplimiento contra delitos financieros
Dirige los procesos de control de sanciones y los programas de AML/KYC basados en el riesgo en HUB International. El puesto abarca evaluaciones de riesgos financieros, procesos de cumplimiento, formación y medidas correctivas entre equipos.
Descripción
- Crear e implementar políticas corporativas de cumplimiento contra delitos financieros.
- Dirigir la mejora continua del programa de control de sanciones.
- Colaborar con responsables internos de datos para incorporar clientes, proveedores y otras partes al software de control.
- Crear un conjunto de herramientas estándar para revisar y resolver alertas de control.
- Revisar y resolver las alertas de control cuando se produzcan.
- Impulsar el programa de AML/KYC basado en el riesgo.
- Evaluar cómo deben aplicarse los controles basados en el riesgo en toda la empresa.
- Vincular el programa de AML/KYC con las revisiones de riesgos y el marco AML existente.
- Asesorar sobre riesgos de delitos financieros durante la incorporación y contratación de clientes.
- Reforzar el programa de diligencia debida de terceros.
- Crear e impartir formación presencial y específica sobre delitos financieros.
- Desarrollar o seleccionar formación sobre sanciones para empleados en HUB Learning.
- Realizar evaluaciones periódicas de riesgos financieros de las carteras de clientes, las zonas geográficas y los flujos de transacciones.
- Preparar informes internos y apoyar las notificaciones regulatorias sobre posibles infracciones de sanciones.
- Mantener registros completos y pistas de auditoría de las investigaciones y decisiones relacionadas con sanciones.
- Coordinarse con los equipos de TI, operaciones y atención al cliente.
Requisitos
- Grado universitario en Derecho, administración de empresas, finanzas, gestión de riesgos o una disciplina relacionada.
- Al menos tres años de experiencia en cumplimiento o gestión de riesgos en seguros o servicios financieros.
- Conocimientos prácticos de las leyes de sanciones de OFAC, la ONU, la UE, el Reino Unido y Canadá, y de sus efectos en la contratación de seguros y las transacciones financieras.
- Se valora especialmente la experiencia supervisando sistemas de control de sanciones o utilizando sistemas de administración de pólizas de seguros.
- Se prefiere una certificación Certified Sanctions Specialist (CSS), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) o una acreditación equivalente en cumplimiento.
- Sólidas capacidades analíticas, de investigación y toma de decisiones.
- Habilidades claras de comunicación y gestión de partes interesadas en distintas áreas de negocio.
- Capacidad para convertir normas regulatorias complejas en procesos empresariales prácticos.
- Atención minuciosa al detalle y buen criterio bajo presión de tiempo.
Beneficios
- Seguro médico, dental, oftalmológico, de vida y de incapacidad.
- Cuentas de gastos flexibles y cuentas de ahorro para gastos médicos.
- Plan 401(k) y aportación complementaria para el ahorro jubilatorio.
- Vacaciones remuneradas, baja por enfermedad, días personales, festivos flexibles y festivos de la empresa.
- Permiso parental remunerado.
- Programa de bienestar.
- Puede haber bonificaciones anuales, participaciones en el capital y comisiones para empleados que cumplan los requisitos.
- Formación estructurada, apoyo para obtener licencias y oportunidades de desarrollo continuo.
- Cultura colaborativa y de alto rendimiento.
- Oportunidades de contribuir a la comunidad a través de HUB Gives.