
HUB International เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยและบริหารความเสี่ยงที่ให้บริการบุคคลและธุรกิจด้วยโซลูชันด้านความคุ้มครอง สวัสดิการ และการวางแผนทางการเงิน งานของบริษัทครอบคลุมประกันภัยส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ สวัสดิการพนักงาน การวางแผนเกษียณอายุ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล และบริการให้คำปรึกษาที่มุ่งเน้นบุคลากรและเทคโนโลยี บริษัทสนับสนุนลูกค้าในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ก่อสร้าง การเงิน การดูแลสุขภาพ การบริการ ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการขนส่ง โดยให้บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนและความเสี่ยง ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
หัวหน้าระดับอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงิน
เป็นผู้นำการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรและโครงการ AML/KYC ที่อิงตามความเสี่ยงของ HUB International รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน กระบวนการกำกับดูแล การฝึกอบรม และการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
รายละเอียด
- จัดทำและดำเนินนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงินของบริษัท
- เป็นผู้นำการปรับปรุงโครงการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง
- ทำงานร่วมกับผู้ดูแลข้อมูลภายในเพื่อเพิ่มลูกค้า ผู้ขาย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นลงในซอฟต์แวร์คัดกรอง
- จัดทำชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับตรวจสอบและจัดการการแจ้งเตือนจากการคัดกรอง
- ตรวจสอบและจัดการการแจ้งเตือนจากการคัดกรองเมื่อเกิดขึ้น
- พัฒนาโครงการ AML/KYC ที่อิงตามความเสี่ยง
- ประเมินวิธีนำมาตรการควบคุมตามความเสี่ยงไปใช้ทั่วทั้งธุรกิจ
- เชื่อมโยงโครงการ AML/KYC กับการทบทวนความเสี่ยงและกรอบ AML ที่มีอยู่
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินระหว่างการรับลูกค้าใหม่และการจัดหาประกันภัย
- เสริมความแข็งแกร่งให้โครงการตรวจสอบสถานะของบุคคลที่สาม
- จัดทำและดำเนินการฝึกอบรมอาชญากรรมทางการเงินแบบสดที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาหรือคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องมาตรการคว่ำบาตรสำหรับพนักงานใน HUB Learning
- ประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินเป็นระยะ ครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอลูกค้า ภูมิภาค และกระแสธุรกรรม
- จัดทำรายงานภายในและสนับสนุนการแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น
- จัดเก็บเอกสารและบันทึกการตรวจสอบย้อนหลังให้ครบถ้วนสำหรับการสืบสวนและการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
- ประสานงานกับทีมไอที ฝ่ายปฏิบัติการ และทีมบริการลูกค้า
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยหรือบริการทางการเงิน
- มีความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับกฎหมายมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC สหประชาชาติ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และแคนาดา รวมถึงผลกระทบต่อการจัดหาประกันภัยและธุรกรรมทางการเงิน
- หากมีประสบการณ์กำกับดูแลระบบคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรหรือใช้ระบบบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พิจารณาเป็นพิเศษหากมีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการคว่ำบาตรที่ได้รับการรับรอง (CSS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้รับการรับรอง (CAMS) หรือวุฒิบัตรด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เทียบเท่า
- มีทักษะการวิเคราะห์ การสืบสวน และการตัดสินใจที่ดี
- สื่อสารได้ชัดเจนและบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ได้
- สามารถแปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนให้เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง
- ใส่ใจรายละเอียดและใช้วิจารณญาณได้ดีภายใต้แรงกดดันด้านเวลา
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ ทันตกรรม สายตา ชีวิต และทุพพลภาพ
- บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่นและบัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
- แผน 401(k) และเงินสมทบสมทบสำหรับการออมเพื่อเกษียณ
- วันลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ วันหยุดลอยตัว และวันหยุดบริษัทโดยได้รับค่าจ้าง
- วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง
- โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
- พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจได้รับโบนัสประจำปี หุ้น และค่าคอมมิชชัน
- การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนด้านใบอนุญาต และโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- วัฒนธรรมการทำงานที่ร่วมมือกันและมุ่งเน้นผลงานสูง
- โอกาสสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนผ่าน HUB Gives