HUB International — страховой брокер и компания по управлению рисками, предоставляющая частным лицам и организациям решения в области страхового покрытия, льгот и финансового планирования. Компания работает с личным и коммерческим страхованием, льготами для сотрудников, пенсионным планированием, управлением частным капиталом и консалтингом, ориентированным на людей и технологии. HUB International поддерживает клиентов из таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство, финансы, здравоохранение, гостиничный бизнес, недвижимость и транспорт, предлагая услуги по урегулированию убытков и управлению рисками, а также обучение и развитие сотрудников.
Руководитель по соблюдению требований в сфере финансовых преступлений
Руководите проверкой по санкционным спискам и риск-ориентированными программами AML/KYC в HUB International. В обязанности входят оценка рисков финансовых преступлений, процессы комплаенса, обучение и межфункциональное устранение нарушений.
Описание
- Создавать и внедрять корпоративные политики по соблюдению требований в сфере финансовых преступлений.
- Руководить постоянным совершенствованием программы проверки по санкционным спискам.
- Совместно с внутренними ответственными за данные добавлять клиентов, поставщиков и другие стороны в программное обеспечение для проверок.
- Создать стандартный набор инструментов для анализа и обработки срабатываний системы проверки.
- Проверять и обрабатывать срабатывания системы по мере их поступления.
- Развивать риск-ориентированную программу AML/KYC.
- Оценивать, как риск-ориентированные меры контроля следует применять в разных подразделениях компании.
- Интегрировать программу AML/KYC с оценками рисков и действующей системой AML.
- Консультировать по рискам финансовых преступлений при подключении клиентов и размещении страховых продуктов.
- Укреплять программу проверки благонадёжности третьих сторон.
- Разрабатывать и проводить целевое очное обучение по теме финансовых преступлений.
- Разрабатывать или подбирать для HUB Learning обучение сотрудников по санкционным требованиям.
- Периодически оценивать риски финансовых преступлений в портфелях клиентов, географических регионах и потоках операций.
- Готовить внутренние отчёты и содействовать уведомлению регулирующих органов о возможных нарушениях санкционных требований.
- Вести полные записи и журналы аудита расследований и решений по санкционным вопросам.
- Координировать работу с командами IT, операционной деятельности и обслуживания клиентов.
Требования
- Степень бакалавра в области права, бизнеса, финансов, управления рисками или смежной дисциплине.
- Не менее трёх лет опыта в комплаенсе или управлении рисками в страховании либо финансовых услугах.
- Рабочие знания санкционного законодательства OFAC, ООН, ЕС, Великобритании и Канады и понимание его влияния на размещение страховых продуктов и финансовые операции.
- Опыт надзора за системами проверки по санкционным спискам или работы с системами администрирования страховых полисов будет большим преимуществом.
- Предпочтительны сертификат Certified Sanctions Specialist (CSS), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) или аналогичная квалификация в области комплаенса.
- Сильные аналитические и следственные навыки, способность принимать решения.
- Чёткая коммуникация и навыки взаимодействия с заинтересованными сторонами в разных направлениях бизнеса.
- Умение преобразовывать сложные нормативные требования в практические бизнес-процессы.
- Внимание к деталям и взвешенность суждений при ограниченном времени.
Преимущества
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, жизни и нетрудоспособности.
- Счета гибких расходов и медицинские сберегательные счета.
- План 401(k) и соответствующие взносы компании в пенсионные накопления.
- Оплачиваемый отпуск, больничные, личные дни, плавающие праздничные дни и корпоративные выходные.
- Оплачиваемый родительский отпуск.
- Программа благополучия сотрудников.
- Годовые бонусы, долевое участие и комиссионные могут предоставляться сотрудникам, отвечающим установленным критериям.
- Структурированное обучение, поддержка в получении лицензий и возможности постоянного профессионального развития.
- Совместная работа в среде с высокими результатами.
- Возможность участвовать в общественно значимых инициативах через HUB Gives.