HUB International е застрахователен брокер и компания за управление на риска, която обслужва физически лица и предприятия. Предлага решения в областта на застрахователното покритие, придобивките за служители и финансовото планиране. Дейността ѝ обхваща лично и търговско застраховане, придобивки за служители, пенсионно планиране, управление на частно богатство и консултантски услуги, насочени към хората и технологиите. Компанията подкрепя клиенти в сектори като селско стопанство, строителство, финанси, здравеопазване, хотелиерство, недвижими имоти и транспорт. Услугите ѝ включват управление на щети и рискове, както и обучение и развитие на служители.
Ръководител по съответствие в областта на финансовите престъпления
Ръководете проверките по санкционни списъци и основаните на риска програми AML/KYC в HUB International. Ролята включва оценки на риска от финансови престъпления, процеси по съответствие, обучения и коригиращи мерки между отделите.
Описание
- Създавайте и прилагайте фирмени политики за съответствие и противодействие на финансовите престъпления.
- Ръководете непрекъснатото подобряване на програмата за проверка по санкционни списъци.
- Работете с вътрешните отговорници за данните, за да добавяте клиенти, доставчици и други страни в софтуера за проверка.
- Изградете стандартен набор от инструменти за преглед и обработка на сигнали от проверките.
- Преглеждайте и разрешавайте сигналите от проверките при възникването им.
- Развивайте основаната на риска програма AML/KYC.
- Оценявайте как контролите, основани на риска, трябва да се прилагат в цялата дейност.
- Свържете програмата AML/KYC с прегледите на риска и съществуващата рамка за AML.
- Консултирайте относно рисковете от финансови престъпления при приемането на клиенти и сключването на застрахователно покритие.
- Укрепвайте програмата за надлежна проверка на трети страни.
- Създавайте и провеждайте целеви обучения на живо за финансови престъпления.
- Разработвайте или избирайте обучения по санкции за служителите в HUB Learning.
- Извършвайте периодични оценки на риска от финансови престъпления за клиентски портфейли, географски райони и потоци от транзакции.
- Изготвяйте вътрешни доклади и подпомагайте уведомяването на регулаторните органи за потенциални нарушения на санкциите.
- Поддържайте пълна документация и одитни следи за разследванията и решенията, свързани със санкции.
- Координирайте работата с екипите по ИТ, операции и обслужване на клиенти.
Изисквания
- Бакалавърска степен по право, бизнес, финанси, управление на риска или сродна специалност.
- Поне три години опит в съответствието или управлението на риска в застраховането или финансовите услуги.
- Работни познания за санкционните закони и правила на OFAC, ООН, ЕС, Обединеното кралство и Канада и влиянието им върху застрахователното покритие и финансовите транзакции.
- Опитът с надзора на системи за проверка по санкционни списъци или с използването на системи за администриране на застрахователни полици е значително предимство.
- Предпочита се сертификат Certified Sanctions Specialist (CSS), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) или равностойна квалификация по съответствие.
- Силни аналитични, разследващи и способности за вземане на решения.
- Ясна комуникация и умения за работа със заинтересовани страни в различни бизнес направления.
- Способност за превръщане на сложни регулаторни правила в практически бизнес процеси.
- Внимание към детайлите и добра преценка при недостиг на време.
Придобивки
- Здравна, стоматологична, офталмологична застраховка, застраховка „Живот“ и застраховка при нетрудоспособност.
- Сметки за гъвкави разходи и здравни спестовни сметки.
- План 401(k) и съпоставяне на вноските за пенсионни спестявания.
- Платен отпуск, болнични, личен отпуск, плаващ празничен ден и фирмени празници.
- Платен родителски отпуск.
- Програма за благосъстояние.
- Годишни бонуси, дялово участие и комисиони може да са достъпни за служители, които отговарят на условията.
- Структурирани обучения, подкрепа за лицензиране и постоянни възможности за развитие.
- Сътрудническа култура с високи резултати.
- Възможности за принос към общността чрез HUB Gives.