HUB International is een verzekeringsmakelaar en risicobeheerbedrijf dat particulieren en bedrijven ondersteunt met oplossingen voor verzekeringen, arbeidsvoorwaarden en financiële planning. De dienstverlening omvat particuliere en zakelijke verzekeringen, werknemersvoorzieningen, pensioenplanning, private wealth management en advies op het gebied van mensen en technologie. Het bedrijf bedient klanten in sectoren zoals landbouw, bouw, financiën, gezondheidszorg, horeca, vastgoed en transport, met diensten op het gebied van schade- en risicobeheer en training en ontwikkeling van medewerkers.
Senior leidinggevende Financial Crime Compliance
Geef leiding aan sanctiescreening en risicogebaseerde AML/KYC-programma’s bij HUB International. De functie omvat risicobeoordelingen van financiële criminaliteit, complianceprocessen, trainingen en herstelmaatregelen met verschillende afdelingen.
Beschrijving
- Bedrijfsbeleid voor compliance rond financiële criminaliteit opstellen en invoeren.
- Leidinggeven aan voortdurende verbeteringen van het sanctiescreeningsprogramma.
- Samenwerken met interne dataverantwoordelijken om klanten, leveranciers en andere partijen aan de screeningssoftware toe te voegen.
- Een standaardinstrumentarium opzetten voor het beoordelen en afhandelen van screeningsmeldingen.
- Screeningsmeldingen beoordelen en oplossen zodra ze zich voordoen.
- Het risicogebaseerde AML/KYC-programma verder ontwikkelen.
- Beoordelen hoe risicogebaseerde controles in de hele organisatie moeten worden toegepast.
- Het AML/KYC-programma verbinden met risicobeoordelingen en het bestaande AML-kader.
- Adviseren over risico’s op financiële criminaliteit tijdens klantacceptatie en plaatsing.
- Het due diligence-programma voor derden versterken.
- Gerichte live trainingen over financiële criminaliteit ontwikkelen en geven.
- Sanctietraining voor medewerkers van HUB Learning ontwikkelen of selecteren.
- Periodieke risicobeoordelingen van financiële criminaliteit uitvoeren voor klantenportefeuilles, geografische gebieden en transactiestromen.
- Interne rapporten opstellen en meldingen aan toezichthouders over mogelijke sanctieschendingen ondersteunen.
- Volledige dossiers en audit trails bijhouden van sanctieonderzoeken en besluiten.
- De samenwerking met IT, operations en klantendienst coördineren.
Vereisten
- Bacheloropleiding in rechten, bedrijfskunde, financiën, risicomanagement of een verwante studierichting.
- Minimaal drie jaar ervaring in compliance of risicomanagement in de verzekeringssector of financiële dienstverlening.
- Praktische kennis van sanctiewetgeving van OFAC, de VN, de EU, het VK en Canada en de gevolgen daarvan voor verzekeringsplaatsingen en financiële transacties.
- Ervaring met toezicht op sanctiescreeningssystemen of het gebruik van systemen voor polisbeheer is zeer gewenst.
- Een certificering als Certified Sanctions Specialist (CSS), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) of een gelijkwaardige compliancekwalificatie is een pré.
- Sterke analytische, onderzoekende en besluitvormende vaardigheden.
- Heldere communicatie en goed stakeholdermanagement met verschillende bedrijfsonderdelen.
- Het vermogen om complexe regelgeving om te zetten in praktische bedrijfsprocessen.
- Oog voor detail en een goed beoordelingsvermogen onder tijdsdruk.
Voordelen
- Zorg-, tandarts-, oogzorg-, levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Flexibele uitgavenrekeningen en gezondheidsspaarrekeningen.
- 401(k)-pensioenregeling met werkgeversbijdrage.
- Betaald verlof, ziekteverlof, persoonlijk verlof, vrije dagen voor feestdagen en bedrijfsfeestdagen.
- Betaald ouderschapsverlof.
- Welzijnsprogramma.
- Jaarbonussen, aandelen en commissies kunnen beschikbaar zijn voor in aanmerking komende medewerkers.
- Gestructureerde trainingen, ondersteuning bij licenties en doorlopende ontwikkelmogelijkheden.
- Een samenwerkingsgerichte cultuur met hoge prestaties.
- Mogelijkheden om via HUB Gives bij te dragen aan de gemeenschap.