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Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaServizi bancari
TD è una delle principali banche nordamericane e offre servizi a privati, aziende e clienti istituzionali attraverso attività di banca personale e commerciale, assicurazioni, gestione patrimoniale e servizi per i mercati finanziari. Il suo ampio modello operativo sostiene opportunità professionali nei settori bancario e finanziario, con ruoli distribuiti in diverse regioni e aree di specializzazione. TD pone inoltre l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità, sull’equità, sull’inclusione e sull’impatto nelle comunità, promuovendo una cultura del lavoro incentrata sull’attenzione, sul rispetto e sulla crescita dei dipendenti.
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Offerte dell’azienda

Responsabile Audit I, Reati finanziari – TD, Charlotte, NC

Guida audit basati sul rischio dei controlli BSA/AML e OFAC presso TD, un’istituzione finanziaria globale. Esamina l’efficacia dei controlli, gestisci le attività di audit e comunica risultati e raccomandazioni alla direzione.

USStati UnitiMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina del NordSCCarolina del Sud
77.260 $ – 128.940 $ / anno
In sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Eseguire audit per le attività, funzioni o progetti assegnati, in autonomia o come parte di un team di audit
  • Operare come risorsa esperta per audit di varia complessità
  • Dirigere audit di complessità moderata e rimanere responsabile del loro completamento
  • Gestire o completare autonomamente gli audit, dalla pianificazione alla finalizzazione
  • Affiancare i colleghi e condividere le competenze di audit
  • Testare i controlli tramite walkthrough, progettazione ed esecuzione di script di test e gestione delle problematiche
  • Preparare memorandum di pianificazione dell’audit, matrici dei rischi e dei controlli, griglie dei risultati e rapporti di audit
  • Completare le revisioni L1 e approvare le attività di audit assegnate
  • Supportare la pianificazione degli audit, le valutazioni dei rischi e lo sviluppo dei programmi
  • Coordinare le comunicazioni di audit con gli stakeholder durante e dopo ogni incarico
  • Presentare opinioni, risultati e raccomandazioni indipendenti di audit agli stakeholder e alla leadership dell’audit
  • Monitorare e seguire i risultati degli audit normativi e della divisione interna
  • Valutare le aree tematiche per identificare rischi rilevanti e carenze dei controlli
  • Produrre rapporti, analisi e valutazioni complesse
  • Presentare i risultati degli audit e le comunicazioni correlate alla direzione e a un pubblico più ampio
  • Segnalare le problematiche significative agli stakeholder appropriati
  • Supportare l’analisi delle iniziative, la due diligence e le attività di implementazione
  • Rimanere aggiornati sulle tendenze emergenti, sull’attività aziendale e sugli strumenti analitici
  • Sviluppare relazioni tra le aree aziendali e contribuire al trasferimento delle conoscenze
  • Organizzare priorità concorrenti e fornire un lavoro accurato entro le tempistiche stabilite
  • Viaggiare occasionalmente a livello nazionale; non sono richiesti viaggi internazionali

Requisiti

  • È richiesta una laurea
  • Almeno cinque anni di esperienza pertinente
  • È preferibile esperienza di audit in ambito BSA, AML o OFAC
  • Capacità di gestire più risultati di audit e priorità concorrenti
  • Esperienza nella conduzione di walkthrough, nella valutazione dei risultati degli audit e nella preparazione di documentazione di alta qualità
  • Conoscenza pratica dell’ambiente normativo BSA/AML
  • Esperienza maturata in un contesto sottoposto a significativo controllo normativo
  • È preferibile la certificazione CAMS, CIA o un’altra certificazione professionale pertinente
  • Discrezione e buon giudizio nella gestione di informazioni riservate
  • Capacità di svolgere lavoro sedentario e gestire continuamente più attività
  • Capacità di utilizzare continuamente le apparecchiature d’ufficio standard
  • Capacità di mantenere la concentrazione per periodi prolungati in modo continuativo
  • Capacità di leggere, scrivere e comprendere istruzioni in modo continuativo
  • Capacità di eseguire calcoli aritmetici di base in modo continuativo

Benefit

  • Benefici per la salute e il benessere
  • Programmi di risparmio e previdenza
  • Permessi retribuiti, inclusi ferie, PTO flessibile e PTO per festività
  • Prodotti, benefici e sconti bancari
  • Opportunità di sviluppo professionale
  • Programmi di premi e riconoscimenti
  • Colloqui periodici su carriera, sviluppo e performance
  • Accesso a una piattaforma di apprendimento online
  • Programmi di mentoring
  • Sessioni di formazione e onboarding
  • Retribuzione variabile e incentivi, inclusi potenziali premi in denaro o azioni
  • Pari opportunità di lavoro e accomodamenti per persone con disabilità

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Sviluppa modelli predittivi e decisionali per i clienti FICO del settore dei servizi finanziari in tutto il mondo. Analizza grandi insiemi di dati creditizi e crea soluzioni di scoring con metodi statistici e apprendimento automatico.

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