Western Union 是一家專注於跨境、跨貨幣資金流動的全球金融科技與金融服務公司。公司透過數位管道、行動應用程式，以及遍布 200 多個國家和地區的廣泛實體代理據點，協助消費者與企業收發資金。Western Union 將國際支付服務與安全及防詐措施結合，旨在支援全球可靠且透明的資金轉帳。其業務涵蓋金融、消費者服務與科技領域，適合對全球支付和數位金融產品感興趣的專業人士了解。
西聯匯款全球KYC分析師—丹佛混合辦公
透過控制分析、客戶驗證審查、風險評分評估和流程改善，支援西聯匯款的全球KYC合規計畫。 與合規、技術及業務團隊合作推動監管計畫和補救活動。
說明
- 評估全球KYC框架的資料和指標，以衡量控制措施的有效性並確認流程按預期運作。
- 根據KYC義務和監管標準，審查端到端的客戶身分識別與驗證流程。
- 記錄並升級控制弱點、流程缺陷及潛在合規疑慮。
- 驗證通用客戶資料庫中KYC紀錄的準確性、完整性和可靠性。
- 評估客戶風險評分模型的結果，並向利害關係人分享相關發現。
- 與合規、技術及業務團隊合作開展KYC計畫和專案。
- 協助內部稽核、監管審查、補救工作及全球KYC計畫的其他活動。
- 主導或支援處理區域合規義務、KYC改善以及策略或營運優先事項的專案。
- 跨業務團隊協作，解決涉及全球KYC要求的複雜問題。
- 向KYC經理報告。
職位要求
- 優先考慮擁有學士學位者；相關專業經驗也可替代。
- 具備出色的書面和口頭溝通能力。
- 具備批判性思考能力，能在既定指引和問責標準下獨立工作。
- 至少三年反洗錢合規或相關領域工作經驗。
- 至少兩年分析資料、指標或報告，以評估控制措施、風險或營運績效的經驗。
- 具備評估客戶身分識別、驗證和盡職調查流程及控制措施的經驗。
- 具備發現、記錄並協助解決合規、營運或控制問題的經驗。
- 具備使用客戶資料庫、案件管理工具或合規技術平台的經驗。
- 熟悉Microsoft Office工具，包括Word、Excel和PowerPoint。
- 具備Visio經驗者尤佳。
- 持有CAMS、CFCS或CFE等認證者尤佳。
- 目前必須獲授權在美國全職工作。
- 西聯匯款不為此職位提供工作簽證贊助。
福利待遇
- 短期獎勵機會。
- 多種健康保險計畫可供選擇。
- 意外及人壽保險保障。
- 可使用職涯發展平台。
- 醫療、牙科、視力及人壽保險。
- 學費補助計畫。
- 員工折扣計畫。
- 育嬰假。
- 401(k)計畫。
- 混合辦公安排，每週至少三天到辦公室工作。